加密货币的犯罪相关损失在2019年大幅上涨至$ 4.4B

Ciphertrace透露,2019年加密货币盗窃案大幅上涨,2019年前9个月与犯罪相关的损失为44亿美元。根据该报告,犯罪的增加主要是由于通过交易所和犯罪分子寻求更大规模抢劫的资金量。

CipherTrace首席执行官路透社(Dave Jevans)对路透社表示:“正在发生很多事情。”但是,我还注意到与犯罪相关的损失为1550万美元,是两年来最低的季度数字。

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加密货币行业如何从与犯罪相关的损失中获得44亿美元?

损失额达到44亿美元,比2018年发生的与犯罪有关的加密货币损失17亿美元增加了150%。Jevans说:“增加150%和更好的分数。”

杰文斯还说,随着时间的推移,犯罪战略似乎更加有效。他解释说:“今天的攻击者很耐心,愿意花更多的时间等待付款。” “不仅我们看到了超过一亿美元的盗窃和诈骗。

另外,“我也对社会犯罪的主题感兴趣,包括出口诈骗和其他类型的欺诈。”可以认为这提高了加密货币交易所的安全性。

因此,尽管总体攻击次数可能较少,但结果更有可能导致“更大的现金手推车”被盗。确实,在4.4万亿美元的数字中,约有65%可以归因于数字货币包和交易所PlusToken,据信这是一个庞大的庞氏骗局。

据路透社报道,第二大单一损失源是在所谓的死亡结束时发生的,QuadrigaCX的首席执行官Gerald Cotten据称率先进行了冷钱包的交易所。由于Cotten突然过世,导致损失了1.95亿美元,约占44亿美元的4.4%。

不过,杰文斯指出,即使单年度损失最大,“我们仍目睹了数百万美元的犯罪行为。”他还说,少于500万美元的犯罪行为被少报了。

65%的加密货币交易所的“弱” KYC

CipherTrace的报告还发现,65%的加密货币交易所具有“弱”的KYC要求,即“允许CipherTrace研究人员每天至少0.25 BTC,几乎没有KYC”。

加密货币的犯罪相关损失在2019年大幅上涨至$ 4.4B插图资料来源:CipherTrace

但是,并非加密货币行业中的每个人都对KYC措施更满意。本月早些时候,首席技术官Interdax查尔斯·潘(Charles Phan)告诉Magnates:“知道你的客户实践与加密货币运动的基本价值背道而驰。”

加密货币的犯罪相关损失在2019年大幅上涨至$ 4.4B插图(1)加密货币交易所 Interdax的首席技术官Charles Phan。

他在评测BitMEX客户的个人电子邮件地址时说:“ Bitcoin提供了一种无需支付权限的无偿支付系统。”

“收集个人信息的公司是数据的金矿,并且数据被泄露-比特币解决了这个问题。

资讯来源:由0x资讯编译自FINANCEMAGNATES。版权归作者Rachel McIntosh所有,未经许可,不得转载

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