CipherTrace报告:2/3的交易所的KYC仍然很弱

洗钱一直是对加密货币征收的最大指控之一。当美国总统唐纳德·特朗普在推特上发布加密货币/比特币用于多种社会弊端(包括洗钱)时,这种论点进一步加剧。因此,为了清楚地了解这个问题,领先的加密货币区块链研究公司之一CipherTrace在2019年第三季度进行了反洗钱调查,得出了混合结果。

调查的主要结果:

  • 金融行动特别工作组(FATF)对该行业产生了严重影响,例如金融行动特别工作组(FATF)参与了FATF的《资金旅行规则》,从而收紧了对虚拟资产的监管。
  • 总加密货币交易所中有三分之二以上具有脆弱的,多孔的KYC系统。此外,尽管许多加密货币交易所已经摆脱了隐私令牌,但仍有大约32%的交易中拥有这些令牌。
  • 推荐阅读
    1的31,108
  • 本季度的加密货币盗窃和欺诈行为有所下跌,为近两年来最低。到上季度为止,全年总盗窃额为44亿美元。但是,恐怖分子正在开发复杂的系统,以使得追踪用于攻击的加密货币资金变得越来越困难。
  • CipherTrace报告主要涉及几个因素,这些因素有助于防止洗钱,例如法规,迫在眉睫的立法,普遍的观点,生态系统中的邪恶因素等。该报告是同类报告中的第一篇,针对其分析了前120个加密货币交易所的KYC程序。

    2019年第三季度的《加密货币反洗钱报告》显示,在经过仔细审查的120个加密货币交易所中,大约有三分之二的KYC系统薄弱。这为反社会分子创造了使用代币进行洗钱的空间,一旦反洗钱金融行动特别组织的新规定在全球范围内生效,它将受到重型扫描仪的监视。 FATF发布的“基于风险的虚拟资产和虚拟资产服务提供商方法指南”将于2020年6月至7月生效,所有国家和私人金融资产服务提供商(FASP)都必须制定法规。符合这些准则。

    作为研究的一部分,CipherTrace发现根据其KYC程序将交易所分为三类。其中,有37%的用户具有良好的KYC,这意味着

    这些交易所需要非常艰苦的KYC流程,这需要完成几个步骤,然后研究人员才能进行存款或提款。他们不仅需要身份证明程序,而且还需要地址证明。有些需要电话或视频聊天才能完成KYC流程。”

    42%的交易所拥有多孔KYC,这需要一些ID验证,尽管在大多数情况下它还不足以防止洗钱。另一方面,多达21%的交易所的KYC薄弱,因为它们几乎不需要任何文件每天至少提取0.25BTC,即每天近2,000美元。

    资讯来源:由0x资讯编译自CRYPTONEWSZ。版权归作者所有,未经许可,不得转载

    关注我们:Twitter | Facebook | Linkedin | Medium | Telegram | Weibo | WeChat