骗局不是猛兽,不会消亡:谁以及如何建立BTC Trade MLM计划,该计划承诺公寓的现金返还为99%

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每个骗局都有买家。尽管主流媒体和专业媒体定期撰写有关下一个传销金字塔倒塌的消息,每年有成千上万的人确认这一规则,但仍在详细分析其工作机制并警告听众。

一些金字塔达到了宗教信仰的高度,而另一些金字塔则不那么装腔作势地集资并消失了。受害人以一种或另一种方式失去了最后的积蓄,抵押房地产并暴露了亲人,以期迅速致富而不做任何事情。

ForkLog再次决定特别涉足后苏联领域的加密货币业务,并发现了一个活跃的BTC Trade MLM计划,与金融金字塔非常相似。

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什么是BTC Trade,为什么它看起来像金字塔?

BTC Trade将自己定位为从事加密货币市场交易的投资者俱乐部,据称该俱乐部执行基于人工智能的自动化算法。

根据其创建者的观点,这种算法或机器人的独特之处在于,它可以让你“在所有人都处于亏损状态并等待增长的同时,在增长和市场衰落中均能获得收益”。促销视频中并未提及许多交易所长期以来一直为秋季游戏提供保证金交易和期货的事实。

在简短的介绍中,该算法称为“收益率为40%至120%的可靠解决方案”和“该市场上最佳的投资解决方案”。所有这些陈述都得到了两个K线走势图的支持,其中一张据称是机器人以净利润的85%移除了交易,另一张则是34%(公平地说,即使是5岁的孩子也可以使用TradingView在K线走势图上绘制箭头)。

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BTC Trade保证稳定的利润,并补充说你不需要任何特殊知识。据推测,该机器人一直在不断“升级”到市场,没有经验,而且该算法基于交易者多年的经验(而“交易者”一词则在网站上有明确说明)。

然而,演讲中说,该算法基于一位交易者的10年经验,俱乐部本身是由加密货币交易领域的专业人员创建的。

利润的多少取决于存款的规模,但是我们正在借助“只需要很少关注”的工具来谈论“没有资本损失风险”的被动固定收益。此外,该系统的可靠性经过12个月的测试-建议你简单地相信这一点以及其他所有内容。

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一个甚至只需要很少的批判性思维的人,都应该在如此诱人的提议中感受到收获,因此创作者使用了独特的魔力。

“非常重要的一点是,这是一个封闭的俱乐部,当我们开始时,我们甚至没有想到一年之内我们会变成现在。 BTC Trade创始人安德烈·马卡切夫(Andrei Makarchev)在一次促销采访中说,我们是从一个封闭的俱乐部开始的,大约一个半月我们只有15个人与我们一起工作。

据他介绍,在推出后要介绍会计系统和三级营销系统(简单来说就是推荐),网络营销领域的朋友建议。他强调说,这个想法不属于他。现在,BTC Trade已经拥有10级推荐系统和带有“俱乐部礼物”的特定排名程序。

马卡切夫本人被誉为“两个女儿的父亲,一个职业运动员”。俱乐部的排他性,过着健康生活方式的创始人家族形象以及披露百万富翁生活秘密的关键是吸引投资者参与BTC Trade的关键。

“如果你一年在加密货币市场中的收入不足10万美元,那么请进一步观看此视频并记录你所听到的一切,”旁白对人类的贪婪很有吸引力。 “我们的经验使我们能够完成超有利润的交易。”

实际上,这是一个粗心大意的承诺,即BTC Trade可以为投资者带来10万美元或更多的被动回报。

重要的是要注意,用户的存款被冻结了半年/年。从理论上讲,仅可以推论那些保证无情AI的相同百分比。

为了了解情况,ForkLog决定研究创始人的传记,并检查他的真实身份。

运动健美

Andrei Makarchev确实是一名职业运动员,并且是两个孩子的父亲。他在2008年北京奥运会上从乌克兰表演,但没有资格参加跳远比赛。目前尚不清楚他是否是拥有10年经验的交易员,他的知识是交易机器人的基础,但是众所周知,BTC Trade并不是他参与的第一个传销计划。

希望保持匿名和公共领域信息的ForkLog消息人士称,马卡切夫是金融金字塔“水银共同基金”中的重要人物,该金字塔于2013-2015年活跃于乌克兰和俄罗斯联邦,然后倒闭。

正如他们在change.org上的一份请愿书中所说的那样,其创建者Dmitry Vasadin随后组织了类似的计划,称为“ Side-by-Side”和“ Carat Systems”。后者甚至有自己的本国货币,据信与黄金挂钩。请愿人估计,仅在俄罗斯,水星活动造成的损失就高达10亿卢布。

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马卡切夫在2015年水星事件之一中发言

在“ Mercury”论坛上,Andrei Makarchev被称为“董事会最高领导人”。 2016年,他还出现在并排。

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右侧的Makarchev,2016年

2017年比特币的爆炸式增长吸引了许多彻头彻尾的骗子和传销商的关注。 2017年底,马卡切夫创立了新的Enjoy Life项目,甚至将目光投向了ICO。

“具有自己的加密货币,跨功能的多货币支付系统,内部大卖场的全球折扣和市场”-我们再次谈论的是封闭系统。

该项目的网站目前不可用,社交网络不活跃,LinkedIn上的一些团队成员删除了对该ICO的任何提及,而其他页面则没有任何生命迹象。 Enjoy Life是否成功筹集资金尚不得而知,但宏伟的路线图仍处于承诺水平。

BTC Trade发言人Kirril Soiko在ForkLog评测中说:“ Enjoy Life项目已经运行了一年半,还不是一项投资。”

该项目的Facebook于2017年8月2日开始,Instagram和Twitter于9月25日开始。后者于12月初停止活动,Facebook于2018年2月停止活动。

视频“ Enjoy Life Official Launch”已于2017年11月7日在YouTube上发布,尽管该路线图声称开幕于2014年11月。

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享受生活团队,马卡切夫-最右边

“串行企业家”的下一个项目原来是BTC Trade俱乐部,该俱乐部于ICO失败两个月后于2018年1月启动。但是,按照他自己的话说,一个独特的机器人在发射前的12个月内进行了测试:可能是从2017年1月开始的。但是在2017年9月,开始为Enjoy Life全球市场ICO做准备。显然,即使那样,马卡切夫还是结合了两个加密货币项目。

Makarchev在Mercury,Roman Matveev和Aleksey Rudenko的帮凶也出现在BTC Trade上。住在基辅的马特维耶夫(Matveev)说,ForkLog消息来源是从投资者那里收取现金并进行兑换,准备活动以及支付被动收入和推荐奖金。他正式不在任何地方工作,也不在乌克兰缴税,但是,根据我们对话者的信息,他继续使用2019年购买的Mercedes w222。

“ Makarchev,Matveev和Rudenko是Mercury的参与者,他们是具有结构的普通经理。 “在任何情况下,他们都不与项目管理员有任何关系,” Soiko说道。

对于Makarchev来说,今年也非常成功。据ForkLog消息人士称,他的家人一次购买了三辆汽车:保时捷Panamera(由他的妻子拥有),梅赛德斯w222和梅赛德斯GL。此外,他没有在乌克兰任何地方受雇,也不在乌克兰缴税,BTC Trade本身也未注册为公司。

“马卡切夫和他的家人自2018年以来一直拥有保时捷Panamera。他们再也没有汽车了,” Soiko说。

该平台的技术支持由基辅程序员Andrey Sozonets提供。据ForkLog称,他的服务年薪为2,000美元。该计划的另一位高级领导人是尤里·康斯坦丁诺夫(Yuri Konstantinov)。

ForkLog消息人士证实,BTC贸易高管使用大量投资者资金购买房地产和汽车。

潜在损害的地理范围延伸到乌克兰,俄罗斯和哈萨克斯坦。

BTC Trade设备和99%现金返还公寓

用户可以用美元或比特币进行存款。每月利润取决于存款的大小:最高$ 5000-7%,从$ 5000到$ 10,000-8%,从$ 10,000-10%。对于比特币存款,承诺每年从40%到50%。所有这些都得到保证。

如果没有引荐链接,则无法在网站上进行注册,从而保持了俱乐部的紧密联系,但是可以在有关该项目的视频下找到这样的链接。邀请新成员将获得其收入的15%和将来将邀请该成员的那些人的一定份额的利润。

据称,该机器人在Bitfinex比特币交易所仅以12对与USD进行交易,但该网站承诺将扩展为与比特币对。你可以每月在“报告”部分中监视交易。

同时,重要的是要了解资金转移到你的个人帐户中,而该帐户的技术安全级别是一个大问题。同时,由于“唯一算法”无法通过API进行操作,因此用户没有机会检查机器人的操作,从而剥夺了投资者的任何控制权。这意味着在报告中,BTC Trade的工作人员可以获取任何获利能力,并且该漫游器可能根本不存在。 ForkLog消息来源对此表示赞同:据他说,即使是最靠近组织者的投资者也从未见过如何进行贸易,从而带来了所承诺的超级利润。

“这是我们的产品和我们的内部逻辑,” Soiko解释说缺少通过API的访问权限。

投资者还可以购买内部BCT令牌,该令牌在内部交易所以其个人帐户出售。 ForkLog找不到任何智能合约或其他技术文档。承诺在12月31日之前无法出售的代币将被烧毁,俱乐部的扩张据称将导致需求增加和价格上涨。鉴于所有事情都是在封闭系统中发生的,因此从技术角度来看,站点管理员可以手动设置任何价格。代币很可能是假的。当被问及在哪里阅读BCT技术文档时,项目代表没有回答。

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(现在代币以1美元的价格出售,但在交易所部分中它的增长在视觉上描绘为130美元)

另一个极为可疑的报价是由于对BTC Trade的投资,在基辅和土耳其附近购买了公寓。

据称,组织者同意基辅附近的开发商的意见,该开发商允许该平台的用户分期付款租用公寓而无需支付定金。投资者必须购买每月分红10%的配套,以支付分期付款计划。从理论上讲,将以利息购买公寓,押金将保留在所有者手中,成本为1%。

基辅附近的开发商本身拒绝与BTC贸易的任何关系,并且仅在该项目的电报频道中才能确认有关土耳其合作关系的信息。

“我们与开发商没有法律关系,” Soiko说道。

骗局不是猛oth,不会消亡

BTC Trade的组织者中没有专业交易者。取而代之的是,在站点的顶部是具有传阅经验的传销工人,他们以前曾在金融金字塔中亮相。他们昂贵的购买使你想知道投资者的资金是否真的流向了Bitfinex,Bitfinex上的一个无法证明其存在的机器人据称会产生超额利润。

任何一个头脑清醒头脑清醒的交易者都知道,你不能在市场上持续而有保证地赚钱,而没有失去资金风险的交易是神话。如果有人许诺相反,并声称投资者不需要特殊知识,那么他要么是傻瓜,要么是骗子。

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