西太平洋银行聘请熟悉的技术合作伙伴IBM调查其AML破产情况

澳大利亚第二大零售银行西太平洋银行（Westpac）聘请了一家熟悉的技术合作伙伴IBM拥有的公司进行独立审查，此前监管机构声称该公司允许2300万笔交易违反反洗钱（AML）协议。

该银行去年完成了向云的数字化转型，目睹了其系统向位于两个悉尼IBM数据中心的IBM Cloud技术转移。

自1990年代以来，Westpac的交易系统就一直位于IBM的基础架构体系中

但是早在1990年代以来，西太平洋银行的交易系统就基本上位于IBM的基础架构堆栈中。

这家澳大利亚银行选择了Promontory（一家由其最大的技术供应商之一拥有的风险管理公司）进行独立审查的事实，这将引入两家公司之间的商业利益问题。

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银行潜在失败的程度是巨大的。西太平洋银行承认未能使用法律要求的国际转移通知（IFTI）对澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）进行ping操作。

该银行表示，批处理系统和监控软件之间的中间件无法在一组海外代理机构中使用。

政府不会掉以轻心。澳大利亚内政部长彼得·达顿（Peter Dutton）告诉澳大利亚议会：“很显然……西太平洋银行的老板们由于过失，给恋童癖者提供了免费通行证，为此需要付出一定的代价，而且这个代价将得到支付” 。

澳大利亚证券和投资委员会（Asic）和澳大利亚审慎监管局（Apra）也都已对该银行进行了独立调查。

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