BSA / AML首席合规官-劳雷尔(马里兰州)20707

工作总结

监督公司BSA / AML计划,CIP / KYC / EDD政策/程序的开发和实施。进行员工BSA培训,监督公司BSA计划的定期第三方审核。监督BSA工作人员。该职位直接向首席执行官报告。

基本功能

制定并定期更新所有政策和程序,以确保公司遵守所有适用的规则,法规和指南。与影响虚拟货币行业的BSA / AML相关法规变化/趋势保持同步,以确保公司的政策和程序达到或超过行业标准。监督年度BSA / AML / OFAC风险评估,以评估现有控制措施的有效性并评估风险缓解措施。负责创建,维护和实施公司的BSA / AML / OFAC培训计划。审核并批准合规分析师的SAR和CTR文件。根据需要执行特殊项目以及其他职责。

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教育与经验

在银行,信用合作社或金融服务机构的BSA / AML / OFAC高级职位中至少有五(5)年的渐进经验。 CAMS或等效的合规性认证。虚拟货币/区块链经验优先。

知识,技能和能力

精通BSA / AML和OFAC要求和法规。具有较强的技术/计算机知识,并熟练使用Microsoft Office。较强的研究,分析和解决问题的能力。较强的项目管理和表达能力。出色的口头,书面和人际沟通能力。出色的组织和时间管理技能。能够做出正确的判断。

关于GETCOINS

Getcoins在遍布90个分支机构的10个州运营着一个虚拟货币兑换亭网络。作为比特币领域的领先公司之一,我们努力在这个新兴行业中保持信任和卓越历史的地位。要了解有关Getcoins的更多信息,请访问我们的网站www.Getcoins.com。

工作类型:全职

薪酬:$ 80,000.00至$ 100,000.00 /年

经验:

  • 银行/信用社/ MSB:5年(必填)

执照:

  • CAMS或同等功能(必需)

工作地点:

  • 一个地点

优点:

  • 健康保险
  • 牙科保险
  • 带薪休假
  • 灵活可变的时间表
  • 专业发展援助

该公司将其文化描述为:

  • 注重细节-注重质量和精度
  • 创新-创新和冒险
  • 以结果为导向-以结果为导向并具有强大的绩效文化

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