BSA / AML首席合规官-劳雷尔（马里兰州）20707

工作总结

监督公司BSA / AML计划，CIP / KYC / EDD政策/程序的开发和实施。进行员工BSA培训，监督公司BSA计划的定期第三方审核。监督BSA工作人员。该职位直接向首席执行官报告。

基本功能

制定并定期更新所有政策和程序，以确保公司遵守所有适用的规则，法规和指南。与影响虚拟货币行业的BSA / AML相关法规变化/趋势保持同步，以确保公司的政策和程序达到或超过行业标准。监督年度BSA / AML / OFAC风险评估，以评估现有控制措施的有效性并评估风险缓解措施。负责创建，维护和实施公司的BSA / AML / OFAC培训计划。审核并批准合规分析师的SAR和CTR文件。根据需要执行特殊项目以及其他职责。

教育与经验

在银行，信用合作社或金融服务机构的BSA / AML / OFAC高级职位中至少有五（5）年的渐进经验。 CAMS或等效的合规性认证。虚拟货币/区块链经验优先。

知识，技能和能力

精通BSA / AML和OFAC要求和法规。具有较强的技术/计算机知识，并熟练使用Microsoft Office。较强的研究，分析和解决问题的能力。较强的项目管理和表达能力。出色的口头，书面和人际沟通能力。出色的组织和时间管理技能。能够做出正确的判断。

关于GETCOINS

Getcoins在遍布90个分支机构的10个州运营着一个虚拟货币兑换亭网络。作为比特币领域的领先公司之一，我们努力在这个新兴行业中保持信任和卓越历史的地位。要了解有关Getcoins的更多信息，请访问我们的网站www.Getcoins.com。

工作类型：全职

薪酬：$80,000.00至$100,000.00 /年

经验：

• 银行/信用社/ MSB：5年（必填）

执照：

• CAMS或同等功能（必需）

工作地点：

• 一个地点

优点：

• 健康保险
• 牙科保险
• 带薪休假
• 灵活可变的时间表
• 专业发展援助

该公司将其文化描述为：

• 注重细节-注重质量和精度
• 创新-创新和冒险
• 以结果为导向-以结果为导向并具有强大的绩效文化

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