cryptanalyst说,比特币市场充斥着58,000个BTC(4.3亿美元)
一位加密货币分析师表示,未来几个月,来自PlusToken欺诈的另外58,000个比特币很可能会在公开市场上消失。
PlusToken于2018年在韩国成立,是一个据称的庞氏骗局,承诺为其投资者带来高回报,包括“股市利润,挖矿收入和推荐收益”,据说可吸引300万注册用户。
该平台在夏季停运,Ciphertrace报告称,PlusToken应用程序和Exchange脱机时,投资者估计损失了29亿美元。
在业界称为Ergo的密码分析人员将评估欺诈的总体规模。他说,已经混合了约129,000个BTC,以使非法加密货币更难追踪。
假设卖出了这个数量,这位分析师表示,大约有58,000个BTC价值约4.3亿美元在公开市场上尚未出售。
展望未来,我们可以使用约58,000个BTC未混合的总量来估算剩余1.5到2个月的时间。
-∴Ergo∴(@ErgoBTC)2019年11月21日
6月,在南太平洋岛国瓦努阿图逮捕了6名涉嫌欺诈的中国公民。
尽管被捕,但仍有大量BTC流动,涉嫌与所谓的加密货币庞氏骗局有关。
Ergo推测与该计划相关的销售可能已经影响了比特币市场。
FUD在过去几天中对矿工投降负责。
这让我开始想…可能是因为plusToken骗子对这个市场周期产生了异常影响? pic.twitter.com/VZGjyQAxaF
-∴Ergo∴(@ErgoBTC)2019年11月21日
像Beckshield和Chainalysis这样的法医公司都在跟踪BTC,该BTC已集成到PlusToken中。
Primitive Ventures的创始合伙人Dovey Wan(也报告了所谓的欺诈行为)说,中国的交易员认为,PlusToken的某些BTC正在发行给现货市场。
但是,伦敦TokenAnalyst联合创始人Sid Shekhar告诉彭博社,他认为PlusToken控制的加密货币几乎没有找到在可能被出售的地方进行交易的方式。