什么是退出骗局，如何识别它，如果我们是受害者，该怎么办？

一层又一层地出现了加密货币骗局。总是与新受影响的人在一起，他们对失去财产后的事感到后悔。

骗局很时髦，当心

骇客们正在掠夺好东西，而牺牲了普通百姓，他们冒着今天投资于明天的风险。不幸的是，我们远远没有看到世界人民之间的尊重。贪婪的欲望越来越多，它抓住了忠诚度最低的人，他们致力于以任何代价获取更多。

迄今为止，已知的犯罪数量还不足以使受害者不相信不会再次堕落的观点。每当罪犯移动时，他都会走自己的路。如果最终有令人垂涎的奖励，无论它们可能造成的损害或痛苦。

例如，就像医学或技术的进步一样，这批罪犯也是如此。到目前为止，在Bitcoin.es中，我们已经报告了与加密货币和区块链技术有关的不同攻击。最著名的是被称为“ cryptocurrency exchanges”的加密货币交易平台的骇客。直接向用户盗窃加密货币地址；甚至绑架和攻击要求加密货币。这只是他们听到的攻击的一小部分。但是正如我刚才所说，这些攻击正在不断发展。尽管当局不懈地努力以防止发生更多此类案件，但犯罪分子总是会发现差距。

在本文中，我将解释它是“退出骗局”还是“退出骗局”以及“如何检测它以免落入它”。

让我们先了解一下这个骗局的组成：

退出骗局

西班牙语的出口诈骗或出口诈骗是不道德的加密的发起者的欺诈行为，在ICO期间或之后，随着投资者的钱而消失。

自2017年底加密货币市场蓬勃发展以来，这个术语已变得非常流行。通常，市场充满了一系列致力于筹集资金的风险投资。出现了启动自己的加密货币并进行诱人的ICO的初创公司据说筹集了资金来开发他们的项目。发起投资者希望获得高额利润，有时，他们发现他们的资金与整个项目一起消失了。

如何检测这些骗局？

在尝试发现某个项目是否最终成为退出骗局时，我们可以找到几个指标。

要找到它们，必须进行一些调查。

了解促进ICO的团队并验证其信誉是一个重要方面。犯罪分子很有可能试图继续隐藏其真实身份。今天，我们有几个工具可以帮助我们发现所显示的配置文件是否真实。社交网络可能非常有用，尽管它们也可以用来欺骗我们。例如，尝试发现有问题的专业人员的培训可能是一个不错的选择。另一方面，追随者并不总是很好地表明个人资料的可信度，因为它很容易购买。分析与行业的联系也将非常有趣。

白皮书，技术项目文档。这是一个已发布的文档，因此用户可以知道它提供了什么，并且有兴趣投资该项目。它通常会解释项目的目标以及实现这些目标的方式。在这里最好观察是否存在难以理解的，超现实的或可疑的方面。

可能，一个看起来太好以至无法实现的项目不是。过于乐观的承诺会使您大失所望。尝试出售每种产品的优点以吸引我们想要的东西是很自然的。任何一家公司都强调其产品和服务的最积极方面，以吸引尽可能多的客户。加密货币项目正在尝试做同样的事情，欺诈性项目可能会加强这种策略以覆盖更多可能的受害者。在调查项目的合法性之前，不要直奔过于乐观的项目。

当某件事情好时，它就会自我销售，所以不要依赖那些夸大营销努力来吸引赞助商和投资者的区块链项目。他们做广告是正常的，但在一定程度上。

还建议不要投资我们不了解的内容，因此，如果出售了您不了解的项目，也不要投资。

如果我是退出骗局的受害者该怎么办？

当您意识到自己已成为此类骗局的受害者时，请尝试访问您的帐户并提取尽可能多的资金。如果不可能，请尝试暂停所有钱包。

陷入这种骗局可能超出了投入的资金。他们可能会尝试偷您的钱包。建议您从可能会受到损害的地方提取资金，并确保您的钥匙非常安全。

最好与也受到影响的人联系。加密货币社区通常会保持热情并可靠。在加密货币论坛中，您可能会找到有关此事的线索，如果这确实是一个骗局，如何进行处理等。

这些类型的论坛现在非常有用，它们有助于传播有关发生的情况的信息，可以安慰受影响的人，甚至可以帮助您找到跟踪资金的资源。 Forobits.com是比特币，以太坊以及其他区块链和加密货币项目的重要论坛，从初学者到专业人士都可以在其中进行交互。在此平台中，您可以找到有关任何相关主题的线程：通用加密货币线程，法规，ICO，空投，智能合约，IoT，交易所，安全性，交易，挖矿，共识算法类型，钱包，dApps等。

尝试查找有关骗子的信息，收集有关骗子的信息。项目中显示的某些标识可能与所涉及的标识之一相对应。他们可能在链接过程中做出了一些动作。

如果您获得有关涉案人员的信息，您会发现将他们绳之以法更加容易。

有时，“骗局”只是令人不快的恐惧。 ICO有时会失败，即使募集了大量资金后，公司最终仍无法运转。建议在提醒当局之前重新检查项目的进展。最后，任何投资都会带来风险，包括ICO。

实际风险

如果您曾经是这种骗局的受害者，那么您可能不会再看到这笔钱了。意识到这一点很高兴。

加密货币即使没有任何法律建议也要承担巨大的风险。因此，收回您的钱的可能性很小。

从错误中学习

分析发生了什么事情以及您可以做些什么来阻止它发生，以免再次发生。在经历了真实而痛苦的生活价格之后，值得感到值得。

个人责任

当我们决定投资加密货币或任何其他资产时，我们必须牢记，没有人强迫我们这样做，而且我们是唯一面临风险的人。像我们期望的那样离开并获得利益将是我们的责任，但是如果运气不在我们这一边，我们也将是唯一会感受到它的人。而且，尽管在存在退出骗局或其他骗局的情况下是非法且完全不公平的，但与命运相同的人一样，我们也将是唯一受到伤害的人。

除了投资这个世界可以赚到的一切之外，请记住您可能会失去的一切。始终采取其他安全措施。在这组犯罪分子面前，几乎没有采取任何预防措施。永远不要投资超过您承受得起的损失。

一些退出骗局
2019年的退出骗局包括：

-6月，PlusToken成为迄今为止最大的退出骗局。这是一家总部位于韩国的加密货币交易所，在活跃的一年中，它提供了非常高的投资回报率（ROI）。事实证明，这是一种金字塔计划，其中用户负责吸引新用户。它拥有超过100,000个用户。

到了今年6月，用户意识到他们无法提取资金，那时该公司以全部资金（29亿美元）消失了。

调查仍在继续，据称涉嫌诈骗已逮捕了一些人。

-Bitsane是另一种被证明是骗局的加密货币交易所。该平台于2016年在爱尔兰成立，似乎可以正常使用，直到2019年5月开始出现一些问题。他们被报道为技术问题，但是在6月，该平台与社交媒体帐户和所有资金一起最终消失了。

这组用户损失到平台的确切金额是未知的。有些人声称拥有约5,000美元，另外还有15万美元。

-来自波兰的Coinroon也加入了交易所活动，事实证明这些交易所只是一场骗局。从4月开始，他开始表现出不良意图的迹象，而在5月，用户突然收到一封电子邮件，通知他们交易平台即将关闭。根据电子邮件，用户有一天可以提取资金，或者以后可以通过直接联系平台来提取资金。

一些用户设法提取了他们在平台上保留的全部资金，其他用户则只剩下一部分，有些人失去了平台上的所有资金。

尽管他们最初保持联系，但消失还是一个时间问题，就像这种骗局中经常发生的那样。用户损失的总价值是未知的，但是估计有成千上万的用户损失了79到15,000美元之间的金额。

2018年的退出骗局包括：

来自韩国的Pure Bit是一个快速而客观的退出骗局。他通过与她筹集了3000万欧元来庆祝自己的ICO，他本该与他一起创建自己的加密货币交易所，但是却消失了。 ICO保留了2个月，最后他们删除了网络和任何通信渠道。

MapleChange这个骗局是相当令人不安的。这是一家小型的加拿大交易所，突然声称遭受了黑客攻击。这种情况发生在10月同一个月的活动比平常增加更多之后不久。在所谓的攻击中，他们窃取了当时价值570万美元的913个BTC。有趣的是，在攻击之后，他们立即删除了MapleChange网站，社交媒体帐户以及Discord和Telegram频道。

越南公司Modern Tech的用户还生活着另一种退出骗局，该公司生产的不是一个，而是两个ICO，旨在为Pincoin和iFan这两种加密货币筹集资金。他们承诺每月将获得48％的回报，因此用户希望在几个月内收回投资。他们提供的另一种赚钱方式是吸引其他投资者参与这两种加密货币中任何一种的销售。诈骗者从这两个ICO中仅获得了6.6亿美元。

在我评测过的数据中，建议进行分析以找出是否是骗局，其中一项对这项投资至关重要。不要以过于乐观的承诺来信任项目。

退出骗局列表不会在此处结束。例如，BitConnect消失了1,450万美元。 o LoopX同年的收入为450万美元。