更新:网站金字塔游戏OneCoin的40亿美元下线

更新:金字塔游戏OneCoin的网站终于不复存在。美国当局在数月后召集各利益相关者。 OneCoin背后的犯罪分子一起从受害者那里偷走了大约40亿美元的投资。

根据BehindMLM(一个用于监视骗局的流行平台)的说法,OneCoin.eu网站自11月30日以来一直处于离线状态。

该域名已使用EurID注册,并且他们还报告该网站已离线。原因很明确:对OneCoin的指控是达成交易的原因。

这是OneCoin背后人员的主要欺诈行为过程中的新步骤。

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11月24日:庞氏骗局OneCoin的律师马克·斯科特(Mark Scott)(51岁)被判洗钱4亿美元犯罪资金。从纽约法院的陪审团裁决可以明显看出这一点。斯科特冒着两项罪行可能面临最高50年的监禁。法官仍然必须对他的判决作出明确的答复。

为了清楚起见:OneCoin与比特币(BTC)无关。

OneCoin庞氏

OneCoin Ltd.于2014年在索非亚成立,可谓经典的金字塔计划。就像比特币一样,代币也将被开采,但是毫无疑问代币或底层的区块链技术。

代币的估值也未在市场上实现,但这由OneCoin本身确定。价格从2019年1月的0.50欧元上涨至29.50欧元。

与多级营销一样,成员在招募新成员后会立即获得佣金。这将创建一个金字塔,顶部的成员将收取最多的佣金。但是在这种情况下,投资者没有得到任何回报。

据说,这一大规模的欺诈行动为数千名受害者创造了33.5亿欧元的销售额。根据美国司法部的这份司法文件,利润估计为22.3亿欧元。

利益相关者名单

这项信念为参与OneCoin行动的定罪方名单增加了新的名称。在新加坡,另外两个参与OneCoin的参与方曾被指控推广OneCoin。

在针对斯科特的案件中,纽约检察官呼吁爱尔兰银行经理作证反对斯科特,他于2018年9月被捕。

被起诉律师是得克萨斯州达拉斯的洛克·洛德律师事务所的前合伙人。他住在马萨诸塞州。

拘留和监禁

斯科特(Scott)被判处洗钱4亿美元,这是筹集资金的很大一部分。

根据法官的说法,事实证明,这一洗钱行动于2016年开始。律师预计最高可判50年徒刑。还有关于终止办公的传言。

犯罪资金如何被清洗?资金流经英属维尔京群岛,爱尔兰和开曼群岛的欺诈性股票基金和银行帐户的复杂网络。

据说斯科特已将其部分收益存入爱尔兰的银行帐户。律师在洗钱过程中本应为自己省下5000万美元。

“他已经自掏腰包5000万美元。他吹牛说自己在50岁之前就赚了5000万美元。现在他可能要坐牢50年,

国家律师Geoffrey S.Berman

斯科特(Scott)庆祝了the绳活动:一系列豪华手表,数十万美元的现金,一辆法拉利和各种保时捷,一辆17米长的帆船游艇以及位于马萨诸塞州科德角的300万栋别墅。

斯科特(Scott)被定罪的时间是策划人Ruja Ignatova的兄弟Konstantin Ignatov在加利福尼亚与检察官达成协议的一周。

OneCoin

OneCoin在全球被视为彻头彻尾的骗局。非洲,亚洲,北美和欧洲的每个大陆都禁止使用Onecoin。自2017年9月以来,仅在中国就有98人因涉嫌诈骗而被捕。

更令人惊讶的是,Onecoin继续从创始人Ruja Ignatova的祖国保加利亚经营。英国广播公司(BBC)在一个非常有启发性的播客系列中为她施洗,别名“遗失加密货币的女王”。

有针对Ruja Ignatova的逮捕令,但似乎已从地球上消失了。

法官宣布判决后,斯科特将于2020年2月21日正式开始判决。

资讯来源:由0x资讯编译自BITCOINMAGAZINENL,版权归作者Wessel Simons所有,未经许可,不得转载
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