犯罪分子是比特币（BTC）数字货币还是他们更喜欢现金？

假期快到了，然后对话有可能以比特币（BTC）或加密货币结束。 “你不是用比特币做什么吗？”

作为比特币，你能感觉到他来了吗？那个脾气暴躁的叔叔或您的岳父立即建立了与犯罪的关系。一个顽固的“框架”，通常很难从中获得比特币和加密货币。这样的陈述总是不变的：“主要是罪犯使用的是金钱”。

确实有一些犯罪分子使用比特币洗钱，但是欧洲的研究表明，这一比例很小。

犯罪组织更喜欢现金，因为与比特币相比，现金也是匿名的，而比特币的交易是在公共分类帐上进行的。调查机构还可以查看此区块链，现在将比特币地址链接到（中间人）。

已知有许多案件导致犯罪分子被逮捕，并通过区块链分析对其行为进行审判。为了遵守反洗钱法规，包括荷兰在内的大多数国家/地区，比特币交易所也是必不可少的。

比特币和非法活动

各国政府在逻辑上禁止并宣布某些活动非法。例如，禁止将毒品走私到该国。

由于犯罪组织的一小部分使用比特币洗钱犯罪资金，因此有人呼吁禁止使用比特币。

在摩洛哥或赤道等某些国家/地区禁止使用比特币。在其他国家/地区，例如俄罗斯，正在制定法规以禁止比特币作为官方付款方式。

但是居民被允许持有比特币作为投资。

一些人认为，比特币不如法定货币作为支付手段。虽然比特币具有许多特征，但法定货币没有钱。

比特币是伪匿名的。最重要的是，交易记录在区块链上。创建零散现金储备的情况并非如此。

中本聪（中本聪）最多设置了2100万个比特币。目前，比特币社区似乎也不希望改变这一现状。比特币也算作可以通过互联网，卫星或无线电波发送的钱。它也可以数字方式存储，因此易于运输。

罪案

罪犯自然会利用地上世界的各个方面。想想可以在汽车中存储空间的智能手机或车库的供应商。或一位房地产经纪人将自己的房屋出租给犯罪组织。

此外，整个行业都在伪造某人的身份。简而言之，罪犯利用丰富的武器库进行犯罪活动。因此，犯罪本身不能置于比特币协议的范围之内。

点评公司每天发送数百万个点评，其中很小一部分是用于犯罪目的。我们必须取消点评服务吗？一些犯罪资金也最终流入（非法）赌场，但是我们必须取消赌场吗？

比特币悖论

每个人都想争取尽可能低的犯罪率，而区块链技术甚至可以帮助调查服务。比特币存在的事实并不意味着比特币只存在于犯罪分子。

正如Max Keidun在最近对《 Bitcoin Magazine NL》的采访中正确指出的那样

“刀有时也是谋杀武器。然后我们应该禁止刀子而不再每天使用它做饭吗？”

简而言之，比特币与犯罪之间存在某种关系，这也是比特币诞生之初的历史原因。

丝绸之路：在线黑市

也许最著名的用例是丝绸之路网站。在这里出售毒品和其他非法商品以换取比特币。可以说：丝绸之路表明比特币可以作为一种付款方式。对于创始人罗斯·乌布里希特（Ross Ulbricht）而言，成功并不那么好：他正在终身监禁。

据估计，丝绸之路已经进行了超过一百万笔交易。这是比特币拥有的用例之一。

源图像：Gizmodo

这也是唯一以如此大规模和中心化方式将比特币用作支付手段的例子。

以丝绸之路为例，毒品交易商可能还没有完全了解比特币的基础技术是如何“发挥作用”的，但是它的作用足够好，以至于他们愿意为之交易毒品。

然而，一旦有人想用法定货币交易比特币，就有一部分碰上了灯。当前的KYC程序是否在打击洗钱方面是否有效尚在讨论中，事实是越来越多的国家正在建立规则以关闭围绕比特币交易的网络。

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审查制度的阻力

比特币也是一种交易所无审查价值的手段。特别是对于持不同政见者或恶性通货膨胀国家，这是值得欢迎的。

比特币具有抗审查性，因为随着时间的流逝，它变得越来越去中心化。在广泛的网络中，审查网络是一个挑战。例如，不可能逆转比特币区块链上的交易。

因此，实际上可以进行审查：

• 更改网络的共识规则，或
• 使交易无效（或阻止）。

比特币是一个开放的网络。有了合适的设备，每个人都可以在比特币网络上运行一个完整的节点。每个节点都基于一组规则运行完整交易历史记录的副本。在法定货币系统内，国家确定。中央银行发行。验证存在的问题不存在。

比特币=货币互联网

比特币最终是一种数字化交易所价值的新方式。比特币的基础层（第1层）充当了新的货币互联网。稀缺性和可验证但无审查的交易使比特币在世界上独树一帜。一些人认为，它甚至是当前法定货币体系的后继者。

有些人要求禁令的事实反而给比特币带来了更多的价值。象征性的，也可能在聪。