加密货币空间需要符合标准的“ DEX”,与中心化控股公司的交易破坏了太多的交易者和投资者

另一个加密货币交易所遭到黑客攻击,并损失了大量金钱。这次是UpBit,韩国最大的加密货币交易所之一,他们损失了5000万美元的以太坊(ETH)。对于所有加密货币交易所来说,这似乎是一个持续存在的问题,并且正在破坏加密货币领域的声誉以及数量众多的个人和企业。本文将探讨此问题,并提出一种兼容的“ DEX”作为解决方案。

加密货币交易黑客简史

首先,重要的是要了解此问题的严重性。仅在2019年,就有8家主要的加密货币交易所被黑客窃取了巨额资金。 Cryptopia在1月15日的一次黑客攻击中损失了1600万美元,并最终关闭,这对加密货币领域来说是一笔巨大的损失,因为Cryptopia可能是众多小型加密货币的主要枢纽。

QuadrigaCX可能不是一个骗局,但可能是一个骗局,并且至少由于中心化持有资金而造成的巨大失败,在2月份损失了1.9亿美元。

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DragonEx是一家总部位于新加坡的交易所,在3月24日损失了700万美元。一周后,Bithumb损失了1300万美元的EOS和620万美元的Ripple(XRP),而这恰好是在2018年底发生的另一笔Bithumb黑客攻击,损失了3100万美元。

币安(Binance)是世界上最大的加密货币交易所之一,被认为极为安全.5月,它损失了4070万美元的比特币(BTC)。币安(Binance)是发生重大交易所黑客攻击的少数几个例子之一,客户没有损失任何钱,因为币安(Binance)通过交易费建立了庞大的保险基金。但是,仍然令人不安的是,最值得信赖的交易所之一可能遭到黑客入侵。

新加坡交易所BiTrue在6月亏损了420万美元,而日本交易所Bitpoint在7月亏损了2800万美元。

由于中心化持有代币的漏洞,2019年加密货币交易所总共损失了3.55亿美元的加密货币,这一年还没有结束。

2019年的大量加密货币交易黑客并不是什么新鲜事。自最早以来,被黑客入侵的交易所就一直是加密货币领域的故事。 Bitcoinica在2012年损失了50,000个比特币(BTC),而Bitfloor损失了24,000个比特币(BTC),分别价值600,000美元和250,000美元。2013年,流行的山寨币交易所Vicurex损失了160,000美元,Picostocks损失了300万美元。

到目前为止,也许是加密货币历史上最臭名昭著的黑客攻击。 Gox损失了850,000个比特币(BTC),价值4.8亿美元。该事件引发了长达一年的熊市,并毁了无数个人和企业,因为在导致黑客入侵之前,它是世界上最大的加密货币交易所。

2014年,最受欢迎的山寨币交易所之一Cryptsy以950万美元的价格被黑客入侵,摧毁了许多山寨币交易者。也许是最受商誉的法定交易加密货币BitPay在2014年也损失了180万美元,而鲜为人知的交易所KipCoin损失了69万美元。

富士山倒台后Gox,Bitstamp可能是最受欢迎的基于美元的加密货币交易所,他们在2015年损失了500万美元。Bter在2015年也损失了175万美元。

2016年,Bitfinex损失了6000万美元。实际上,Bitfinex在2019年又被政府没收了8.5亿美元的资金,从技术上讲这不是黑客,但同样糟糕。

同样在2016年,Shapeshift损失了23万美元,Gatecoin损失了214万美元,Bitcurex损失了150万美元。 2017年,Bithumb损失了100万美元,YouBit损失了530万美元。

在2018年,Coincheck损失了5.35亿美元的NEM令牌,而Bitgrail损失了1.95亿美元的NANO令牌,CoinSecure和Coinrail分别损失了330万美元和4,000万美元。

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这甚至可能不是历史上所有的加密货币交易黑客,但趋势很明显。任何加密货币交易所都面临中心化黑客攻击的风险。甚至连美国最受信任的加密货币交易所Coinbase在4月也几乎被黑了。

加密货币交易所需要停止以中心化方式持有代币

显然,需要一种解决方案。加密货币交易所和黑客之间存在军备竞赛,最终看来,无论加密货币交易所多么安全,最终都将有黑客可以窃取它。这简直是​​无法接受的,因为它破坏了加密货币领域的声誉,并破坏了无数个人和企业。

而且,这些加密货币交易所黑客使加密货币的主要卖点之一,加密货币安全性看起来很可笑。当加密货币交易所被黑客入侵时,这比银行或其他法定支付服务被黑客入侵时更糟。数字法定黑客很容易倒退,但是加密货币是不可变的,如果被盗,它将永远丢失。

从本质上讲,从某种意义上说,加密货币交易所基本上相当于银行的加密货币,从某种意义上说,加密货币的不可变性正在使数字银行抢劫成为加密货币空间中的一个严重问题。不像实体银行抢劫案要求盗贼实际上在银行那里,并且有被警察逮捕或杀死的危险,世界上任何黑客都可以尝试“加密货币银行抢劫案”,而不会立即被抓住。

基本上,加密货币空间依赖于以中心化方式持有代币的交易所,再加上加密货币的不变性,使得使用加密货币的安全性不如法定货币。

加密货币空间需要兼容的“ DEX”

解决方案可以源自区块链技术。加密货币可能通过原子交换或多签名智能合约进行交易,其中一方将交易发送到智能合约中,然后另一方将交易发送到智能合约中,然后智能合约执行交易。如果一方未履行协议,则智能合约将在一定时间段后将钱退还给另一方。

该技术非常简单,但高度安全,因为加密货币始终由每个用户控制,交易所没有以中心化方式持有代币。因此,黑客无法一次全部抢走整个交易所盲区。

实际上,该技术已经在使用中,并且是去中心化交易所(DEX)的基础。最好的例子之一就是币安DEX。 币安DEX在Binance链上运行,所有资金都保存在用户的钱包中,并通过智能合约进行交易,从而防止了黑客耗尽交易所资金的可能性。

币安DEX和Bisq等其他DEX的唯一问题是,它们决定完全去中心化,使其在美国和其他许多国家非法使用。尽管由于去中心化操作,人们仍然可以在技术上使用币安DEX和Bisq,但由于它们不符合法律规定,因此永远不会成为主流。

所需要的是一种不完全去中心化的“ DEX”,其中只能交易在美国合法允许的加密货币,并且要充分了解你的客户(KYC)和反洗钱(AML)法律,以便可以完全合规。

这可以通过使用许可的区块链轻松实现。关键是,所有资金仍将完全由用户控制,而不是中心化存储,而交易所本身将控制交易哪种加密货币并收集KYC / AML信息。

因此,尽管这个想法从技术上讲不是DEX,但它将使用包括DEX在内的最重要的技术,该技术是基于区块链的交易和去中心化加密货币存储。

这个想法结合了DEX世界和合规世界的优点,并允许主流合法使用加密货币交易所,同时100%的时间同时控制其资金,而不必担心交易所被黑客入侵而崩盘。如果能够做到这一点,它将增加加密货币技术的采用,并在将来节省许多个人和企业。

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资讯来源:由0x资讯编译自CRYPTOIQ。版权归作者Zachary Mashiach所有,未经许可,不得转载
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