PlusToken的影响：指责亚洲退出骗局归咎于市场下滑？

在11月的最后一周，已经存在了半年多的所谓的加密货币庞氏骗局的传奇发生了新的变化。一位业余区块链研究人员在Twitter上报告说，他追踪了近200,000个BTC在夏天失踪的情况，当时有数百万人投资了PlusToken（一家韩国交易所和高收益投资计划），发现自己无法退出他们的钱。

研究人员认为，被盗用的资金已逐渐被抛售到加密货币交易所，有可能压抑比特币的市场价格。以下是尚未正式确认的有关纪念性计划的信息。

历史上最大的退出骗局

PlusToken的故事证明了亚洲和西方加密货币空间之间接触的根本断开。据信该平台在2019年6月基本破产时已持有价值近30亿美元的资产，例如比特币，以太坊和EOS-然而直到8月13日区块链分析公司Ciphertrace发布其第二季度报告时，这个故事引起了西方观众的注意。

即使在该计划的真正规模变得明显之后，西方的集体似乎仍在通过一个相当狭窄的瓶颈获得更新。区块链投资公司Primitive Ventures的创始合伙人Dovey Wan已成为涉嫌欺诈的重要信息来源。

相关：最大的所谓加密货币盗窃案是什么？被盗多少？

PlusToken于2018年5月推出，既提供了钱包服务来存储加密货币，又提供了一项投资计划，承诺每月存储资金的高回报率在8％至16％之间。它主要在中国和韩国销售，尽管Wan报告说该交易所的客户也位于欧洲，甚至北美。尽管该业务拥有1000万用户，但Ciphertrace估计可能已经投资了300万人。

据报道，该计划针对的人群不是特别精通加密的主流受众，强调了操作的“教育”部分，这归结为教新成员如何通过PlusToken应用程序存入资金。

庞氏骗局的迹象也很明显：奖励的规模取决于招聘新投资者。成员可以相应地通过内部等级制度发展，赢得诸如“大男孩''和“伟大的上帝''之类的荣誉称号。激进的扩张运动还部分依赖于活跃的离线聚会。

6月下旬，客户了解到通过该应用程序提取的款项已被冻结。大约在同一时间，瓦努阿图的执法部门采取行动拘留了与该计划有关的六人。 PlusToken网站上立即发布了一条公告，指出被捕者是常规用户而非联合创始人。

虽然据称该行动的六名高级成员被拘留，但其他所谓的PlusToken老板，包括韩国人和俄罗斯人，仍然逍遥法外。价值近30亿美元的加密的下落也不明朗。

钱在移动

8月14日，有消息传出与PlusToken相关的资金已被转移到交易所。 Wan是引起警报的人，引用了安全审计公司PeckShield的研究。几天后，加密货币监管机构Whale Alert指出了PlusToken可能进行的四笔交易，总计近23,000 BTC。

但是，这两种说法都没有确凿的证据。例如，Ciphertrace避免公开承认由PeckShield标识的地址可能属于该操作。

8月23日，区块链研究公司Elementus建议将与所谓的退出骗局相关的大量以太币也转移到交易所，主要是火币。然而，在研究和媒体关注度上涨之后，这个问题似乎已经逐渐消失。

相关：加密货币中的犯罪活动：事实，虚构和背景

三个月后，新一轮媒体对此事的关注又能带来什么呢？诚然，直到11月下旬，加密货币社区的成员才开始怀疑PlusToken计划的破坏可能会对市场施加巨大的抛售压力。根据精通中国交易员圈的消息来源的报道，至少从8月中旬开始，关于欺诈性基金抛售推动比特币价格下跌的说法一直在流传。

最新消息是在BTC价格周期的最新下行转折之后出现的一项具有前瞻性的研究。由Ergo在Twitter和Medium上的一位加密货币爱好者进行的分析通过追踪据称与之相关的资金并估计它们被抛入市场的平均速度，将PlusToken情节中的一些点联系起来。

硬币混合不良

尽管Ergo将其最近的发现表示为一系列推文，而不是更正式的文章，但该调查是建立在10月23日发表在Medium帖子上的分析师先前工作的基础上。

该帖子记录了作者在8月初至9月中旬之间观察到的可疑大规模活动。有人一直在将大量比特币存入以隐私为中心的Wasabi钱包服务中，该服务允许多个用户在一次交易中混合使用其数字资金，从而使单个硬币的来源难以理解。某些地址可以追溯到已经链接到PlusToken的个人。

分析师描述了他所看到的“ Sybil行为”，而不是Sybil攻击。在这两种情况下，基本机制都是一个实体构成多个相同的实体。如果针对服务的恶意意图通知了此类行为，则将其视为攻击，但是在这种情况下，鲸鱼仅使用多个混合客户端来创建使钱从多个用户进入混合器的外观。为了进一步模糊交易历史，控制资金流的人还采用了一种独特的算法技术，称为“自我改组”。

然而，根据Ergo的说法，“自我改组”实际上是一个可追溯的过程，而芥末混合效果不佳，留下了可重复使用的后期混合支出形式的可识别痕迹。到10月下旬，研究人员已经能够追踪到使用PlusToken计划使用这两种技术混合而成的200,000个BTC中的大约54,000个。然后，这笔款项的大部分转到了火币交易所。

进一步发展

一个月后的推特风暴报告了持续研究工作的结果。 Ergo追踪了据称与PlusToken关联的更多比特币集群，使未发现的资金总额达到187,000 BTC，这一数字接近窃取资金的估计。

假设8月初是抛售的起点，他还估计随后产生的平均每日比特币超额为1300 BTC，这一数额看起来足以向加密的市场价格施加下行压力。几天后，Ergo跟进，发现一些与PlusToken有关的代币正在进一步从火币转移到双子座。

但是，这项出色的调查没有做到的一件事是取消了所谓的内容，而是在对被跟踪资金进行任何提及PlusToken之前陈述事实。分析的起点是一些地址，这些地址被普遍认为属于PlusToken运算，但是没有确凿的证据，也没有明确的共识是这种情况。

从可能的领域转向更坚实的事实基础，将需要提供新的无可争辩的证据，这很可能源于执法。目前，由一个孤独的加密货币爱好者进行的分析可能是社区在理解PlusToken闪亮外观背后的真实情况时所能提供的最好的分析。