加密的Valachi论文

流氓约瑟夫·瓦拉基（Joseph Valachi）在参议院举行的公开会议上发表证词，分享有关有组织犯罪如何运作的内幕消息。

贝特曼档案馆/盖蒂

1963年9月，约瑟夫·瓦拉基（Joseph Valachi）成为首位反对黑手党作证的暴徒。除了作证外，瓦拉基（Valachi）还记录了他对他所谓的“我们的东西”意大利语La Cosa Nostra的了解，以此来鼓励泄密，并使暴民头目更难于躲藏法律。但是在最后一刻，他被称为《 Valachi论文》的长达1000页的详细回忆录的出版被认为太危险了，无法与公众分享。后来根据瓦拉基与记者的谈话出版了一本简短的，长达300页的精简书，但据称原本揭示了有关黑手党内部运作的新细节的原始文件却从未发布过。 

现在，比特币和其他加密的黑社会都有自己的Valachi文件，详细介绍了犯罪分子今年迄今为止如何洗钱创纪录的37亿美元，但又有区块链的扭曲。包括传统金融机构丰业银行（Scotiabank），加密货币交易所Binance和Bitfinex以及区块链调查公司Chainalysis和Bitfury Crystal在内的公司没有用斧头x徒去详细说明他的老板如何发起新成员，犯罪和相互掩盖执法行为合规官团队（被称为“项目参与者”）将他们自己的调查结果汇编成一个秘密文件，简称为“怀疑指标”。

自报告发布以来的两个月中，该报告一直在执法机构和监管机构中缓慢展开，并将副本秘密发送给美国财政部和金融犯罪执法网络，并且已经由许多合作伙伴实施。参与了它的创作。该报告的完整副本已在后台提供给《福布斯》，以核实其内容，尽管如果作者愿意的话，这些细节将永远消失。像Valachi论文一样，该报告不仅可以帮助世界各地的调查人员识别和起诉犯罪行为，而且还可以帮助犯罪分子摆脱谋杀等罪魁祸首。

备受争议的加密货币公司Tether Ltd的首席合规官莱昂纳多·雷亚尔（Leonardo Real）认为，报告的时间安排并非偶然，也不是很快。由国际政府组成的金融行动特别工作组（FATF）今年早些时候表示，将要求加密货币公司彼此共享可疑活动，就像银行所做的或面临被放逐到黑网的深渊一样。 

“我们认为，齐心协力将是有益的，这样我们就可以帮助在全球范围内培训合规计划，并确保作为一个整体，我们能够更好地打击洗钱和恐怖分子融资，” Real，34岁，之前曾在蒙特利尔银行（Bank of Montreal）工作，以识别和防止洗钱，并且除了构思该项目外，他还帮助招募参与者。

参与项目的正式名称是“怀疑的加密货币指标（CIOS）”工作组，还包括加密货币交易所Bitpay和Paxful，非营利性区块链联盟以及安全公司Ciphertrace和Elliptic。除了公司参与者之外，Coinbase合规团队的两名成员（包括一名高级调查总监）审查了已发布的文档，参加了战略会议并推荐了新成员。德意志银行全球负责人Bo-Hiong Cha也以个人身份出资。

该报告的标题完全是“对虚拟资产服务提供商的嫌疑人的指示”，而不是直接报复流氓黑帮的人，而是基于现代罪犯进行的非法交易记录，并在公众中永久捕获。记录在许多区块链上。在帮助蒙特利尔银行实施反洗钱（AML）战略的四年后，雷亚尔于2018年6月加入了总部位于香港的Tether，同月，金融行动工作组（FATF）公布了其要求，像银行一样，虚拟资产服务提供商（VASP）彼此共享有关用户如何将资金从一个地方转移到另一个地方的信息，称为旅行规则。 

Tether Ltd成立于2014年，铸造了Tether加密货币（最初称为realcoin），这是一种稳定币，这意味着它具有美元的稳定性，但像其传统的加密货币堂兄弟比特币和以太币一样，几乎可以立即交易和结算。除了作为进入和退出加密货币头寸的流行方式之外，这种角色作为在加密货币和潜在晦涩的交易来源之间转移的一种方式，使稳定币在洗钱者中很受欢迎，并使Tether及其姊妹公司Bitfinex对正在进行的法律斗争的数量指控该公司夸大了Tether的流通量并操纵了价格。

尽管怀疑者无疑会质疑Tether在近期诉讼中的可信度，但Real表示，正是处理这些指控的观点使得报告中详述的技术如此有用。瑞尔说：“我认为没有理由不能谈论我们应该如何打击犯罪。”他将报告定位为行业主导的努力，以表明参与者愿意与监管机构和执法部门合作。“如果有的话，我们是一家大型专业公司的事实可能使我们对如何控制所看到的风险种类有所了解。”

该报告详细介绍了86个可疑活动或区块链上交易模式的指标。几种模式表明所谓的政治人物（PEPs），政客和其他特别容易受贿和腐败的人如何意外地在区块链上泄露有关其自身非法行为的信息。其他模式可以指示犯罪者使用匿名电子邮件服务器（例如Protonmail）或一次性电子邮件服务（例如Tutanota）来掩盖其身份。其他人则描述了资金如何从交易所和其他平台转移到暗网。然后，该报告将这些活动分为不同的类型，这使得VASP可以更轻松地报告可疑活动，并就如何预防此类行为以及如何培训合规人员提供了建议，如前美国所言。

例如，温斯坦说，某些地区的某些交易模式可能是空壳公司使用法定货币和加密货币层掩盖非法收益的证据。尽管仅在背景上提供了有关类型学的详细信息，但温斯坦还是回顾了更高级的描述，包括犯罪分子如何使用zcash，monero和dash隐私硬币隐藏其身份。突然改变自己的行为以犯罪；使用比特币ATM进行匿名取款；点对点交易所以找到同伙，以及最初的硬币发行和网络钓鱼诈骗来欺骗受害者。温斯坦说：“这份报告是虚拟资产公司在试图识别和忠实检测可疑活动中寻求的东西的路线图。” “所以如果你

Bitfury Crystal首席执行官Marina Khaustova表示，通过交易所提供给Project Participate的数据往往仅限于交易所本身的违法行为，而加密货币调查公司Ciphertrace，Chainalysis，Elliptic和Crystal则根据交易所之间的数据提供了更广阔的视野。她说，该公司为报告提供了专门的网络钓鱼诈骗和匿名用户信息。然后，使用有关用户登录速度以及用户更改位置频率的信息来开发算法，以帮助协作者像在线搜索一样轻松地追踪犯罪行为。“在区块链上寻找犯罪类似于Google搜索，因为如果您正在寻找犯罪，那么其他人也在寻找它，” Khaustova说。

就瓦拉基案而言，当他于1963年冬天在国会面前作证时，执法部门对他进行了严厉的讯问。但是，据报道，由报道者彼得·马斯（Peter Maas）获得的瓦拉基自己的手稿充满了更多信息。经过长时间的法律辩论，Maas最终被允许出版完全基于对Valachi的采访的书，但被禁止出版文件本身。 

相比之下，可疑报告的指标是由私营部门编制的，并直接交给众多公司和政府代表。美国金融犯罪执法网络（FinCEN）主任办公室Ken Blanco确认已获得该报告的副本。项目参与成员说，在10月份辞职之前，还向美国财政部负责恐怖主义和金融情报的前副部长Sigal Mandelker提供了一份副本，尽管部门代表无法确认该文件是否已移交给其他人。据项目参与成员称，北美和欧洲的其他监管机构和执法机构也收到了一份副本，尽管他们拒绝透露其他收件人的姓名。

“在理想情况下，执法机构和全球各国政府将很快变得更加熟悉，其成熟度以及减轻犯罪活动的能力将迅速提高，”政策和监管事务全球负责人杰西·斯皮罗（Jesse Spiro）说对于Chainalysis，他认为该报告对于为更多主流采用奠定基础至关重要。“如果发生这种情况，最终结果将是更加制度化和广泛采用加密货币。”

点对点加密货币交易所Paxful的首席合规官拉娜·施瓦茨曼（Lana Schwartzman）举了一个例子，说明如何使用该报告，她说，她使用这些内容来完善该交易所跟踪地理区域犯罪活动的方式。总部位于爱沙尼亚的Paxful是一种加密货币交易所，可帮助特定的加密货币买家与特定的卖家见面，并使用传统方法（例如银行帐户）或其他方法（例如iTunes的礼品卡和mPesa电话信用证在其他传统银行服务很少的地区流行）进行交易。施瓦兹曼说，Paxful的客户主要来自这些发展中地区，那里不仅很大比例的人口无法使用传统的银行服务，而且是众所周知的洗钱中心。Schwartzman说：“随着FATF差旅规则和其他一些法规的出台，真正需要合作。” “我们不如银行成熟，所以我们必须团结一致。”

尽管许多早期的比特币采用者已经攻击了FATF旅行规则，该规则将于2020年6月生效，并破坏了加密货币最初匿名全球交易的承诺，但许多合规的努力已经在进行中。6月，包括项目参与成员Bitfinex，会计师事务所Deloitte以及加密货币交易所Circle，Coinbase，Kraken等在内的几位行业领导者聚集在日本参加了虚拟资产服务提供商峰会（V20），以探讨各种可能性。该事件的结果称为OpenVASP，这是一群软件开发人员，他们编写开源代码以类似于Swift银行间消息传递平台连接银行的方式直接连接虚拟资产服务提供商，从而帮助那些加密货币公司共享相关信息，同时保护用户隐私。

瑞士MME律师事务所高级合规顾问Chris Gschwend表示：“ VASP之间的数据传输增加了昂贵且繁琐的流程，不仅使调查不必要，而且使数据安全性和隐私受到威胁。” “尽管如此，规则仍然存在。OpenVASP提供了维护隐私并避免对中心化的第三方进行监视的路线图。”

为了了解当前使用加密货币进行的非法交易有多少，项目参与贡献者Chainalysis查看了27种不同的资产，发现当年还剩一个月的时间，破纪录的37亿美元或全部交易的0.44％被使用了仅是今年的非法活动，主要是诈骗活动的增加，而且还包括恐怖分子筹资，资金被盗，逃避制裁，勒索软件和各种暗网购买等来源。根据Chainalysis的数据，先前的记录是在2017年，当时有21亿美元或全部资金的0.26％用于非法交易。自2015年以来，非法加密货币交易的百分比下跌了57％，但在过去两年中增长了76％。

尽管比特币犯罪当然引起了很多关注，但问题和比例都不是加密货币独有的。早在瓦拉基时代，总检察长罗伯特·肯尼迪（Robert F. Kennedy）将有组织犯罪描述为“一个年收入达数十亿美元的私人政府，“依靠人类的痛苦和道德腐蚀”。在9月25日有关瓦拉奇听证会的演讲中1963年，肯尼迪（Kennedy）称这位前流氓为打破“黑社会的沉默守则”的第一位“行凶内部人员”，从而将流氓提供的信息扩展到了可能的最大范围。

肯尼迪根据他准备好的话说：“当球拍者进入合法业务时，费用将由公众承担。” “当渗透到劳资关系中时，球拍的削减是由更高的工资和更高的价格-换句话说，是由公众支付的。当球拍行贿者贿赂地方官员并确保不受警察行动的约束时，腐败的执法部门所付出的代价（以美元计算）是由公众再次支付的。简而言之，有组织犯罪影响着每个人。这不仅是执法人员关心的问题。这必须是每个公民的紧急和积极关注。”