比特币洗钱是一种经典的愚蠢犯罪

通过比特币洗钱是一个坏主意,不仅因为它是非法的,而且还因为它留下了永久的痕迹。被告一再 被撤消,因为他们在某些邪恶活动中依赖加密货币。有时,他们在涉嫌犯罪后已被逮捕。

根据联合国毒品和犯罪问题办公室的估计,每年洗净的GDP占全球GDP的2%至5%,即8,000亿至2万亿美元,其中大部分是现金。但是在过去的几年中,随着加密货币的重要性和价格不断增长,它们也已成为一种流行的选择。政府机构已开始与Chainalysis和CipherTrace等加密货币分析公司签约,以追踪洗钱者和其他罪犯。

Chainalysis高级经济学家金·格劳尔(Kim Grauer)通过电子邮件向Quartz解释说:“加密货币以跨界和匿名而著称,因此吸引了全世界的不良行为者。” “但是由于涉及比特币等加密货币的交易记录在永久,公开且不可变的分类帐中,因此加密货币实际上可以为金融交易提供前所未有的透明度。”

通过比特币洗钱就像抢劫珠宝一样,但是在犯罪现场将地图留在你的公寓里。你可以将地图切成小块,方法是通过多个钱包地址或帐户发送比特币以隐藏你的踪迹,但由于有足够的时间和数据处理能力,其他人可能会重新获得线索。

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加密货币所节省的时间(反之亦然,买卖金条)却浪费了时间。当涉及金融犯罪时,包括比特币和以太坊在内的绝大多数加密货币都是钝器。

“洗钱的目的是创建一个无法追踪的交易链,因此,由于比特币区块链被设计成对所有交易都有不可磨灭的公开记录,因此使’洗钱’变得更加困难,” Dave Weisberger,加密货币定单路由服务CoinRoutes的首席执行官表示。“来自[区块链分析]公司的技术,例如Elliptic和Chainanalysis也很复杂。他们可以很好地跟踪[钱包]地址,这也使执法更加容易。”

这就是上周逮捕加密货币专家的原因令人困惑的部分原因。以太坊基金会的特别项目研究员维吉尔·格里菲斯(Virgil Griffith)上周在洛杉矶被拘留。美国指责他今年早些时候前往朝鲜“是为了[就使用加密货币和区块链技术逃避制裁的问题]发表演讲和技术建议。”

不管格里菲斯是无辜还是有罪,他的指控都是愚蠢的。是否可以使用加密货币洗钱并逃避美国的制裁?是。这是明智的,甚至是实用的吗?一定不行。加密货币有限的交易量,可追溯性和存储风险会影响所有人。

路透社还报道说,格里菲斯可能已经计划将挖矿设备运往朝鲜,表面上看是为了让政府或其他人产生自己的以太。显然,他称这个想法为“酷”。但是,无论是否犯罪,这种行为在规模上都是可笑的,不切实际,任何距离朝鲜比特币100英里以内的人都将永远置身于区块链(和观察名单)上。

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