200多人因洗钱被捕
根据欧洲机构Europol的说法,至少有30个国家的警察因洗钱而逮捕了200多人,这使3,800名无辜地充当“金融mu子”的在线受害者受到影响。
自去年11月开始在欧洲的29个国家,美国和澳大利亚开展了一项行动以来,对该案的调查更加深入。在这里,已进行了1,000多次刑事调查,其中许多仍在进行中。
据欧洲机构称,约有650家银行为宣布数千起“欺诈性m子交易”做出了贡献,避免了总计1,290万欧元的损失。他还说,合作单位参加了司法司法部Eurojust和欧洲银行业联合会的行动。 (FBE)以及386名招聘人员,其中228名被捕。
该机构说:“他们常常不知不觉地通过在银行帐户和/或国家之间接收和转移非法获得的钱来参与洗钱活动。”
招募人员的任务是说服受害者使他们以发送或接收资金为借口开设银行帐户。通常,这就是隐藏在网络中的这些犯罪分子的行为,并且在社交网络中永久活跃。
维拉罗尔
资料来源:bancaynegocios
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