一群来自中国的加密货币欺诈者在泰国被捕
2019年12月6日
泰国移民官员逮捕了经营加密货币欺诈呼叫中心的24名中国公民。
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根据一份官方声明,泰国皇家警察移民局逮捕了24人,缴获了61台笔记本电脑,424部手机和几台路由器。
移民局声称,该计划的负责人雇用了合约工三个月,同时承诺支付所有相关费用和710美元的薪水。到达后,工人将护照交给计划负责人,并开始从上午9点至晚上10点轮班工作。欺诈者提议中国投资者以高价购买BTC以获利。
据报道,诈骗者将从网上认识的投资者那里获得约16.5万美元。警察仍在寻找该计划的组织者,该计划持有雇员的护照。
尽管加密货币交易在泰国是合法的,但该国拥有该行业的监管框架和监管标准。最近众所周知,泰国证券交易委员会(TSEC)计划明年更新加密货币法规,并朝着该行业迈出下一步。
此外,根据2018年5月生效的加密货币法规,加密货币公司分为四类:交易所,经纪公司,ICO门户的交易商和运营商。交易所,经纪人和交易商必须获得财政部的许可,并且ICO门户必须经过TSEC的批准。
回想一下泰国明年将更新加密货币法规。这是由当地证券交易委员会(SEC)报告的。
尤其是,泰国证券交易委员会(SEC)打算更改与加密货币合作的公司的规则,以促进该行业的发展,同时保护投资者免受风险。
最近,执法机构在巴格科(Belgok)拘留了一名48岁的当地居民,他自称是“加密货币魔术师”。该名男子涉嫌汇兑欺诈,损失估计为5亿泰铢(1630万美元)。
美国当局从泰国引渡了一名瑞典公民,据称他在网上出售了投资者证券,因此筹集了超过1100万美元的加密货币。
早些时候,泰国监管机构宣布了一项计划,旨在修改现有规则,以防止在非法活动中使用加密货币。