乌克兰通过基于FATF的加密货币政策通过洗钱法

乌克兰政府已批准了反洗钱法律的最终版本，该法律将根据FATF准则处理虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）。

12月6日，乌克兰立法机关拉达（Rada）发布了该法律的最终版本，该法律认为虚拟资产是财富的存储，同时也认识到虚拟资产在洗钱，欺诈和融资等金融犯罪中的潜在用途恐怖分子。

将验证应用于发件人和收件人

新法律包括有关政府打算如何监控和规范加密货币交易的一些指导原则。准则之一着重于价值少于30,000里夫里拉（1,300美元）的个人加密货币交易，政府将从中仅收集发件人的公共密钥以进行财务监控。

但是，一旦交易额超过该金额，政府将对发送方和接收方都进行验证。该过程将包括身份验证以及业务关系性质的验证。

对于VASP而言，起征点为40,000格里夫纳（合1,600美元）。在这种情况下，当交易者在不遵守反洗钱建议的司法管辖区注册，交易者是家庭成员，交易者是外国人以及进行现金交易时，VASP应该向当局提供信息。

Blockchain4Ukraine的Konstantin Yarmolenko为Cointelegraph提供了有关该领域乌克兰法律的指导。

币安帮助乌克兰准备加密货币立法

据报道，全球主要的加密货币交易所Binance正在与乌克兰当局合作，以在该国建立与加密货币有关的立法。币安与乌克兰数字转换部签署了一项谅解备忘录，共同致力于加密的法律地位。币安首席执行官赵长鹏（CZ）在11月表示，加密的合法化和采用渐进式立法可以在为经济带来正增长以及吸引更多投资方面发挥关键作用。

作为协议的一部分，该部和币安计划组成一个工作组，致力于区块链实施策略以及“乌克兰新的虚拟资产和虚拟货币市场”的创建。