Forex-3D骗局继续困扰泰国,因为泰国当局从合伙人手中夺取了500,000美元

Fores-3D创作者Apiruk Kothi和公司其他成员今天被DSI扣押了他们的资产。在外汇(forex)行业中,泰国官员仍被骗局所淹没。该国与特别调查局(DSI)共同从在线经纪商Forex-3D及其合作伙伴处拨款超过1200万泰铢(泰国货币),约合395,400美元。

引起关注的是公司所有者Apiruk Kothi,他们的资产与其他相信参与欺诈指控的公司成员一起被没收。

在曼谷暖武里,外汇欺诈丑闻中搜索到4所房屋

在本周三的周三,搜查了四个据信都与外汇欺诈丑闻有关的地点。 DSI和Sentral法医科学研究所都对曼谷和暖武里府的建筑物进行了搜索。

DSI负责人Pol Col Paisit确认从这四个地点没收了资产。这些资产价值超过1530万泰铢。扣押的资产中包括保时捷(Porche),据信价值950万泰铢,以及哈雷戴维森(Harley Davison),价值130万泰铢。在调查过程中还查获了一辆丰田面包车以及其他贵重物品和文件。

英国监管机构呼吁,外汇和加密货币骗局损失2700万来源:ProductHype Blog第二个月DSI突袭数月

Forex-3D及其成员仅在上个月参与了一次突袭。 11月22日,在曼谷和清迈地区搜查了六个地点。突击行动期间没收了数百万泰铢的资产。

5名中国经纪人因使用不当文件被指控

在突袭期间,普吉岛的警察在接到线人小费后逮捕了5名中国经纪人。举报后,警察突击搜查了普吉岛的一处房产,发现这些人充当经纪人的美元和人民币交易。这些人在采访中告诉警方,他们最初是通过旅行Visa进入泰国的。然后,他们被雇用经营经纪业务。他们的职责包括广告,外汇交易以及在网站和移动应用上安装广告。

这些人被指控在没有适当文件和授权的情况下工作。他们的逮捕导致他们的资产被没收,其中包括15部手机,5部笔记本电脑和概述交易的文件。

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