FinCEN表示交易所必须在2020年6月之前共享客户信息

作为遏制将基于区块链的加密货币用于洗钱等非法活动的努力的一部分，美国金融犯罪抑制网络（FinCEN）已确定所有货币服务公司（MSB）比特币交易（BTC），开始传输某些客户信息。金融科技期货于2019年11月20日报道，新基金的新旅行规则将于2020年6月生效。

FinCEN加强反洗钱监督

尽管它已经为美国的金融服务业务（MSB）的加密货币市场参与者和运营实施了几项严格而明确的监管准则，但金融犯罪执法网络已经引入了新规则来补充现有规则。

新法规被称为“旅行规则”，强制要求加密货币交易所验证其客户的身份并共享转移一定金额的客户的详细信息以及此类交易的受益人的详细信息，并“将此信息发送给交易对手。” ，如果它们存在的话。

据报道，FinCEN总监肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）在由区块链分析公司Chainalysis主持的会议上发表了这一声明。布兰科说：

“旅行规则适用于CVC（可转换虚拟货币），我们希望您遵守该期限。这是我们的期望。你会做的。我不知道这是什么震惊。这并不是什么新鲜事。”

新指令将于2020年6月生效。