SEC披露了Pavel Durov与TON投资者的往来信件的详细信息

SEC披露了Pavel Durov与TON投资者的往来信件的详细信息

据CoinDesk报道,美国证券交易委员会(SEC)打算从前首席投资顾问Telegram获得证词,并从中获得与TON代币相关的文件,交易价格为17亿美元。

美国证券交易委员会已向英格兰和威尔士高等法院提起上诉,要求摩根士丹利和英国居民复兴资本的前投资银行家约翰·海曼提供证据。

有关此信息,请参阅上周五提交给纽约南区联邦法院的文件。该委员会继续打算阻止TON区块链项目的启动,该项目涉及释放Gram令牌。后者对SEC充满信心,拥有证券的属性。

根据文件,海曼积极参与TON的筹款活动,并与“十几个”投资者保持联系。 2018年1月,帕维尔·杜洛夫(Pavel Durov)称他为Telegram的首席投资顾问和参与革兰氏分销的人。众所周知,海曼与项目代币的购买者进行了谈判,确认了运营细节,并向代币销售的参与者提供了各种信息。

灰色市场

Hyman在一封电子邮件中警告投资者:“出于监管原因,Telegram绝不会进行直接公开募股。该报告还说:“只有在网络启动后,公众才能购买Gram,但不能直接从Telegram购买。”

在2018年5月Google Ventures给Blake Byers的信中,海曼表示将举行第三轮私人融资。但是,这些计划尚未实现。

文件还说,海曼跟踪了革兰售后市场的活动。后者几乎在2018年2月举行的第一轮代币销售之后出现。尽管禁止TON投资者转售其数字资产,但在小型交易所,经纪人和场外交易商的积极参与下,灰色市场得以发展。

杜洛夫的邮件

SEC提供有关Telegram首席执行官Pavel Durov与某些潜在的TON投资者的交易所的信息。例如,2018年1月,杜罗夫(Durov)计划在伦敦与海曼(Hyman)和投资公司克莱因·珀金斯(Kleiner Perkins)的合伙人马蒙·哈米德(Mamun Hamid)举行会议。

杜洛夫与哈米德的沟通始于2017年10月。值得注意的是,哈米德后来以一个名叫贾里德·莱托(Jared Leto)的身份被介绍给电报的负责人。尽管尚不清楚该项目中受欢迎的演员和音乐家的角色,但这个名字的人使用了名人官方网站Jaredleto.com上列出的电子邮件地址。

帕维尔·杜洛夫(Pavel Durov)问哈米德(Hamid)是否对投资区块链感兴趣。然后,Telegram的首席执行官表示,他取消了前往美国的旅行,因为在格林预售期间,购买代币的申请数量“太快超过了订阅限制”。

Hamid回答说,他和他的Kleiner Perkins对区块链非常感兴趣。

“我早些时候曾在上面工作过的Social Capital在2013年向BTC投资了2%。自2011年以来,我们一直是Digital Currency Group的最大投资者之一,”合作伙伴Kleiner Perkins说道。

Durov代表Hyman担任其他潜在投资者的首席投资顾问,包括Insight Venture Partners的创始人Jerry Murdoch,Google Ventures的Dave Munichello,Fortress Investment Group的Pete Briger以及Softbank的Esuke Sasaki和Rajiva Misre。

顽固的证人

文件说,海曼没有自愿与美国监管者会面。但是,海曼的律师格雷格·坎贝尔(Greg Campbell)最初表示,他似乎在作证。一段时间后,坎贝尔停止响应“大量SEC电话和电子邮件”。

除作证外,委员会还打算收到海曼与Telegram管理层和投资者的往来函件,有关其在公司工作的文件以及有关其在TON投资的信息。

据美国证券交易委员会称,海曼现在已离开电报公司并经营Gram Vault。后者将自己定位为TON代币的托管人,该代币之前曾与该项目的最大投资者进行过谈判。还已知Gram Vault同意在Poloniex交易所中列出代币。

Hyman已经在Gram Vault任职,还帮助与加密货币托管人Anchorage建立了联系。正如预期的那样,后者将成为Telegram的合作伙伴,为美国客户提供服务。

是二级市场的罪魁祸首吗?

如前所述,SEC坚持认为TON项目代币具有证券属性。但是,Telegram试图证明这笔资金是根据D规则筹集的,这是一种例外,无需注册证券发行。

委员会坚持认为:“在任何情况下,D规则中规定的例外情况均不适用于电报。”

证交会还声称,Telegram允许投资者购买Gram进行次级和利润转售。但是,该公司未采取措施来阻止此活动。

董事会说:“电报营销材料自然对Gram买家形成了一种看法,即他们的投资暗示了参与合资企业并承诺获利。”

回想一下,在接下来的几个月中,Pavel Durov和公司的另外两名员工将在SEC起诉Telegram Group Inc和TON Issuer Inc的案件中出庭作证。

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