“区块链”是商机还是陷阱?听听央视怎么说
《焦点访谈》还点名了趣步、BeeBank等资金盘骗局,指出“区块链不是‘取款链’”。
上海、北京、东莞、杭州、河南、内蒙古等多地监管纷纷“亮剑”,对数字货币交易相关活动进行摸底排查。
新一轮整治行动,正在区块链行业展开。
抓捕潮&跑路潮
21世纪经济报道称,11月18日,银保监会下属部门向各省市下发文件,要求防范假借“区块链”名义的非法集资风险。
文件还鼓励群众积极举报,符合条件的将给予奖励,金额在5000至10万元不等。
对此,有人戏言:“炒币无门,举报致富。”
今年下半年,不断有资金盘项目方被警方立案、调查直至抓捕。据知情人透露:整个行业的抓捕潮才刚刚开始。
号称“智能经济网红时代之王”的ICC网红链,日前被西安警方立案调查。而打着“走路赚钱”旗号的趣步,也被长沙有关部门以“非法传销”等罪名立案调查。
涉案金额高达上百亿的PlusToken,今年6月就被警方查获。6名操盘手逃到太平洋岛国瓦努阿图,但仍被当地警方逮捕,遣返回国。
据举报线索,涉及火牛计划、陀螺世界、掌上明猪等热点资金盘项目,它们中的大多数已经跑路。
波点钱包、波场超级社区等资金盘项目寄生的波场,官方微博也在11月15日被封禁。
币圈资金盘项目EVC无法提现,疑似跑路。
投资者称,自己在EVC平台发起的提现均被驳回
从发行到跑路,EVC只经历了不到两个月。
投资者们开始组建维权群。但讽刺的是,他们不仅赔了钱,还遭遇了项目方的无情嘲讽。
据透露,“K-ONE联盟COO权志龙”是EVC项目方负责人之一,他也加入了某EVC维权群。但他并不是来安抚的,而是来嘲笑的。
交易所被端或离场
6月11日,杭州上城警方确实“突击”了一家比特币交易所。今年10月,警方召开新闻发布会,正式对外披露了这一消息。
警方表示,在6月抓获了这个团伙所有涉案人员200余人,查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。
经过调查取证,比特网有100余名员工被警方采取刑事强制措施。
警方抓捕现场
今年币圈最火爆的资金盘之一,“共振币”VDS,在一个月内,募集了超过3400个比特币,币价涨幅超过50倍。
抹茶的创新区是VDS最重要的交易场所,而VDS也为抹茶带来了大量流量。尝到甜头的抹茶自此一发不可收,相继上线了LDS、HDS、FDS等一众传销币,收割了大量玩家。
11月18日,科创板日报称,为躲避监管,抹茶交易所创始人已经出国。
11月22日,多家媒体报道,北京警方已破获BISS非法数字货币交易所诈骗案,抓获犯罪嫌疑人数十人。10月末BISS被曝遭警方“一锅端”的传言,由此坐实。
“BISS出事后,做币股交易的交易所,如HOX、BFX,都直接关停了相关服务。”区块链从业者张源说。
11月21日,IDAX交易所发布公告,宣布将下架平台币IT交易。用户未卖出的IT,则将按照0.4USDT的价格,被平台强制转换为“IDAX股权”。
许多投资者将这一公告解读为“IDAX跑路了”。
11月23日,作为EVC上线的三家交易所之一,QBTC交易所发布公告,宣布将公司业务转移至乌克兰,并停止对中国大陆地区用户提供服务。
抹茶、Btuex等多家交易所,也纷纷发布公告,宣布停止对中国大陆用户提供服务。
但事实上,大多数交易所仍采用了“在境外架设服务器、提供法币撮合平台”的方式,为国内用户提供服务。
目前,随着交易所监管趋紧,许多投资者也开始出现恐慌。提币,成为了很多人的共同选择。
据了解,日前,币圈知名KOL“陈女侠”(女侠区块链)已被警方控制。
有消息称,她被抓或与BISS事件有关。今年早些时候,“陈女侠”出任BISS CMO,负责BISS交易所市场业务。
一位知情人士称,一些参与发币或为资金盘站台的媒体已经跑路,“大部分都去了东南亚”。
曾经,交易所是币圈最吸金的行业,他们大多收入不菲。然而,现在,他们正在争相逃离。
监管来了,交易所、资金盘、传销币,纷纷跑路。
而一场为区块链正名的运动,也正在开始。