泰国：帮派涉嫌涉嫌加密货币骗局被捕

根据泰国当地警方12月2日的报道，在泰国，有24名属于该团伙的中国公民因涉嫌使用加密货币诈骗而被捕。

根据该出版物，泰国皇家警察局移民局逮捕了24人，并缴获了61台笔记本电脑，424部移动电话和3台用于开展行动的互联网设备。

在公告中，他们详细说明了该集团领导人或“老板”雇用外国人工作了03个月，并提供了带薪的费用前往泰国，月薪为5,000元人民币。

帮派头目领取了他们抵达泰国后所雇用人员的护照。图片：免费照片。

声明说，到达泰国后，酋长保留了外国人的护照，员工将在上午09:00至下午10:00工作，以加密货币进行欺诈性金融交易。

该报告没有详细说明“员工”是否意识到这一点，但他们的工作是通过向中国投资者提供低利率来吸引他们，从而在加密货币中获利。

这不是该国与加密货币有关的诈骗的第一种情况。 9月，一名泰国公民因涉嫌参与负责进行加密欺诈的团伙而被捕。

该名男子涉嫌参与加密货币网络而被捕，该网络骗取了投资者5亿泰铢（约合1600万美元）的资金。

在该国的其他欺诈和诈骗案件中，加密货币也有关联。图片：mohamed_hassan。

高级团长吉拉福普说：“该团伙由三名泰国人和四名越南人组成。”他补充说，受害者报告的损失总额约为5亿泰铢（迄今为止约合1600万美元）。

这位高级警察局长还说：“在过去两年中，该团伙说服人们通过数字货币投资数字货币。帮派成员具有个人角色，例如开设银行帐户并声称自己是数字资产的投资者。”

在西班牙，8月发生了类似的事情，国家警察从一个涉嫌通过销售电子产品在马略卡和巴塞罗那进行诈骗和洗钱的犯罪集团没收了25万欧元的比特币（BTC）。

在此案中，有五人被捕，被诈骗的总金额超过500,000欧元，因为“提交人继续不断运作，直到被捕。”

西班牙国家警察逮捕了一群涉嫌加密货币欺诈的团伙。图片：jarmoluk

根据当时的加密货币价格，代理商查获了25万欧元的比特币，这些比特币分布在加密货币交易所各种投资组合和账户中，相当于约25.67 BTC。

在这种情况下，警察还没收了下面“通过在线购物平台以欺诈手段获得的”设备。

“国家警察拆除了该犯罪集团的组织基础设施，着重指出干预了大约25万欧元的比特币（最知名的加密货币之一，其价值波动很大），这些比特币分布在众多虚拟投资组合和交易所中，并以其他货币分发虚拟的此外，还有多个支付平台的在线帐户，金额约为20,000欧元，其中一个利用欺诈资金进行融资的工具，还有12个不同实体的银行帐户以及与之关联的39张卡”。西班牙国家警察。

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