泰国执法机构在曼谷破获中国加密货币呼叫中心骗局

在泰国的移民官员证实他们能够逮捕数名从事与加密货币有关的犯罪的中国人之后，泰国已成为加密货币行业的关注焦点。

根据泰国皇家警察移民局12月2日发布的官方公告，该机构逮捕了多达24名中国公民，据称他们在曼谷拉玛三世附近经营着一个加密货币骗局呼叫中心。

根据新闻稿，该部门负责人雇用了雇员工作三个月，使他们全部的月薪为5,000元人民币（710美元），以支付其产生的任何费用。工人抵达后，将其护照交还给公司的高级管理人员，每天工作时间从上午9点到晚上10点。本质上，他们会致电潜在的中国投资者，说服他们进行比特币投资并获得利润。

尽管该行动成功地成功吸引了毫无疑问的投资者的资金总额仍不得而知，但对其行动的突袭导致发现了互联网路由器，24部移动电话和61部便携式计算机。

手机是罪犯手中的工具

到目前为止，电话加密货币骗局已经开始流行，这是有充分原因的。比特币正在恢复盈利能力（当然，除非出现价格波动和下跌），并且随着资产的覆盖率不断提高，对资产的兴趣（作为付款方式和投资手段）一直在增加。

这种情况为骗子提供了一些机会。他们可以利用对加密的兴趣，并诱使人们，向他们保证可观的大量投资回报。

但是，其他形式的与电话相关的加密货币骗局也变得越来越流行。 10月，加拿大警方通过新闻稿宣布，他们抓住了比特币骗局的风潮，潜在的受害者被假冒的加拿大税务局官员的电话欺骗了。

在每个版本中，该骗局都是针对巴里地区的人们，已经从当地人那里窃取了约25,000加元（当时约合18,764美元）。官员解释说，诈骗者会打电话给人们，告诉他们他们已经对受害者的纳税申报进行了审查，后者欠了一些未付的钱。

为了使索赔更加合法，呼叫者威胁说，如果受害者未能及时付款，他们将进一步调查受害者，有些甚至还提到可能被判入狱。呼叫者将确定纠正问题的方法，最流行的支付媒体是Google Play卡和比特币。

然后就是SIM交易所的问题；人们获得新的SIM卡并致电受害者的手机运营商，说服官员切换号码并在检索过程中访问受害者的信息。自2018年8月以来，加密货币投资者Michael Terpin一直在与移动运营商AT＆T展开法律斗争，此前他指控该公司参与SIM交易所操作，导致他损失了近2500万美元的加密货币资产。尽管罪犯已被捕，但Terpin仍向移动巨头索赔2.38亿美元，作为赔偿和惩罚性赔偿。