乌克兰政府批准了适用于虚拟资产的新反洗钱法律的最终草案

据金融行动特别工作组（FATF）的指导方针，据报道，乌克兰政府已批准了该国新的洗钱法律的最终草案，该法律适用于虚拟资产（或加密货币）和虚拟资产服务提供商（VASP）。

该国的立法机构拉达（Rada）于12月6日发布了该法律的最终草案。新规则将虚拟资产（或数字货币）限定为价值或财富的存储地。虚拟资产还因其可能用于执行或协助金融犯罪（包括洗钱，欺诈和恐怖主义融资）而得到认可。

新的洗钱法包括有关乌克兰政府计划如何监管和扩展对加密货币交易的监管的某些指导原则。根据该法律，其中一项要求特别针对价值低于30,000瑞夫朗（约1,300美元）的单个虚拟资产交易。对于这些交易，国家政府表示，只会出于财务监控目的而获得发件人的公钥。

如果交易金额大于30,000格里夫纳，则政府将验证转帐的发送者和接收者。据报道，该过程将包括ID验证，还将尝试验证交易涉及方之间的业务关系的性质（如果存在）。

对于传输加密的VASP，阈值已设置为40,000格里夫纳（约合1,600美元）。如果交易额大于此金额，则VASP必须向当局提供详细信息，例如交易者何时在各自的司法管辖区注册以及他们是否遵守AML建议。 VASP还必须告知当局贸易商是否为家庭成员，贸易商为外国人以及何时进行现金交易。