乌克兰根据FATF准则批准了新的反洗钱法案

据报道,乌克兰当局已批准一项打击洗钱的新法案,该法案将把为虚拟资产和虚拟资产提供服务的所有企业置于反洗钱金融行动特别组织的指导下。

具体来说,在12月6日,乌克兰立法机关拉达(Rada)推出了新法案的正式版本,旨在重新定义虚拟资产以存储财富,同时还指出了其参与的可能性。金融犯罪,名义上的洗钱,欺诈和资助恐怖分子。

新法律附有大量指示,显示了乌克兰官员计划在监督和监管与加密货币有关的交易中采用的方法。

其中的指示之一是专门中心化于交易,其交易价值低于30,000 hriven($1,300),发件人的公钥将从中专门提交给当局,以进行更好的财务监管。

虚拟资产服务提供商(VASP)使用不同的财务标准,通常会超过40,000格里夫纳($1,600)基准。在这种情况下,在以下情况下,每次交易者在司法辖区注册时,VASP都必须提交必要的信息:

交易者不遵守反洗钱法,彼此之间有家庭联系,交易者来自国外或在进行现金交易时。

资讯来源:由0x资讯编译自THECRYPTOSIGHT,版权归作者Chris Torres所有,未经许可,不得转载
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