区块链与加密货币相关的犯罪作斗争

Bitfury Group开发了Crystal，一种区块链调查工具，以打击与加密货币相关的犯罪。 Bitfury Group看到了比特币之类的加密货币如何突破传统的金融壁垒。但是，人们越来越担心使用数字货币来资助非法活动。

根据一项研究，大约一半的比特币交易和四分之一的比特币用户与非法活动有关。每年有超过720亿美元的非法活动涉及比特币。

区块链分析初创公司Elliptic在2018年进行的一项研究发现，在2013年至2016年之间，大规模非法活动的数量增加了五倍。根据对500,000比特币的分析，这些组织确定了102个犯罪实体。这些犯罪实体包括黑网市场，庞氏骗局和勒索软件/恶意软件攻击者。

追踪犯罪活动

该研究中检查的许多数字货币都可以与犯罪者联系起来。结果发现，被追踪的所有洗钱硬币中有95％来自九个暗网市场，例如丝绸之路，丝绸之路2.0，集市和AlphaBay。

仔细检查区块链活动可以帮助查明与加密货币有关的犯罪的根本原因。属于同一比特币钱包并由同一实体控制的犯罪更容易被追踪。追溯根源的过程称为“聚类”。

关于水晶

Crystal是一种软件解决方案，旨在跟踪比特币和比特币现金区块链上的活动。 Crystal收集有关记录到区块链的所有交易的信息，以确定哪些地址属于同一实体以识别犯罪活动。

Crystal可以使用独特的群集算法确定哪个比特币地址属于某些用户。 Crystal还使用网络爬网程序和手动注册为实体命名并为其分配风险评分。

Crystal能够协助金融机构和执法机构识别和追踪犯罪活动。曾经出现在区块链中的每个比特币地址都会被分配一个风险评分。

Bitfury集团还发表了一份报告，以追溯9月份日本Zaif交易所遭到黑客入侵后比特币的走势。这次黑客攻击花费了大约6000万美元的加密货币，几乎是6000比特币。

根据分析，被盗的比特币中有46％被分成少量并发送到各个地址。 30％的被盗比特币仍位于与黑客有关的地址。另外24％被发送到Binance进行交易所/取款。

方块秀

加密货币犯罪也一直影响着离线世界。最近发生了许多犯罪，受害者被迫交出加密帐户详细信息，否则将面临暴力后果。

由于这些离线攻击，区块链行业的主要旗舰活动BlockShow已宣布与Bitfury建立合作关系。 BlockShow将把Crystal带入即将举行的新加坡活动，预计将吸引3,000多名与会者。

BlockShow首席执行官Addy Creaze说：“我们所有的活动都中心化在一个简单的前提上：我们相信区块链和加密的力量。但是我们也相信透明度，并且不会忽略这种有前途的新技术带来的危险。”“在某种程度上，一项技术越有前途，就会有更多的人想要破坏它。我们期待着帮助与会者了解和解决加密的某些风险，同时我们还将探索其不可否认的潜力。”

BlockShow Asia的每个参与者都可以访问Crystal。与会者将能够扫描其数字货币包的QR码，以获得用户的风险评分。风险评分表示比特币地址与可疑活动相关的程度。这将使所有Blockshow与会者都能检查他们的资金是否会引起当局的怀疑。