发现比特币骗局的方法指南

比特币是使用一种无​​需中介机构的技术创建的,可替代传统支付。 10年后,中本聪的愿景与最初的目标明显不同。尽管您可以使用比特币购买商品和服务,但世界上第一种加密货币是一种支付货币,而更多是一种投机性资产。

由于比特币在全球范围内的普及,每天有成千上万的人买卖该货币。也许不可避免地,这引起了骗子艺术家和欺诈者的兴趣,他们企图利用用户对这一行业的知识不足来获利。比特币骗局很常见,并且有多种形式。本指南将帮助您发现它们,希望可以防止您成为另一个受害者。

比特币骗局:概述

有几种描述比特币骗局的方法,但从最基本的角度讲,它涉及一笔交易,其中一方欺骗受害人向其发送加密货币。处理比特币诈骗的最初困难是管辖权。加密货币是去中心化的,没有中央权力,因此没有实体监督或监管这些交易。

作为一个聪明,负责任的比特币交易者或所有者,您应该了解以下骗局。

假比特币交易所

比特币交易所是全世界数百万人的主要硬币来源之一。尽管实际上有成千上万的加密货币交易所,但事实证明只有少数是安全,信誉良好且有时受到监管的。其余许多人可能是安全的,但其中有一些只是骗局。

假冒比特币交易所最著名的案例之一是BitKRX。这个伪造的交易所采用了真实的交易平台KRX的名称,并在其名称的开头简单地添加了Bit。此外,该平台的网站指出,BitKRX是韩国交易所的分支机构,后者由韩国期货交易所(KOSDAQ)拥有。不幸的是,许多人迷上了这个把戏,以为他们实际上是在向欺诈者汇款,而他们却在信誉良好的平台上进行投资。

该平台的设计是如此出色,以至于大多数人很难区分假冒的BitKRX网站和真实的KRX网站。直到2017年,无数人损失了未经证实的钱之后,这个骗局才最终被曝光。

假比特币钱包

比特币钱包是区块链中的重要链接,因为它们是存储加密的最佳方法。有几种不同类型的比特币钱包,其中一些不断与网络链接,而其他的仅在使用时才连接。

伪造的比特币钱包通常是一种窃取您的私钥或密码并使用它们来窃取您资金的方法。

几年前,成功进行了涉及钱包的比特币骗局,并围绕名为比特币黄金(BTG)的加密货币展开。比特币黄金钱包吸引了成千上万的用户,并利用一个真正的比特币黄金网站来获取用户的私钥或种子。这场骗局的受害者希望将BTG作为分叉的一部分。

到骗局曝光之时,欺诈者已经设法窃取了价值300万美元的比特币,价值107,000美元的比特币黄金,价值72,000美元的莱特币和价值30,000美元的以太币。对于比特币黄金网站所扮演的角色仍然存有疑问。

网络钓鱼网站

自互联网开始以来就存在网络钓鱼电子邮件和网站,但现在也已经适应了加密货币环境。网络钓鱼尝试通常以一封电子邮件开始,该电子邮件要求您采取某种措施。通常,该电子邮件看起来是合法的,通常来自您过去与之打过交道的服务提供商。

一些网络钓鱼电子邮件要求您提供机密信息或下载受感染的文件,而另一些则将您链接到网络钓鱼网站。该网站通常是真实物品的精确复制品,旨在窃取您的登录凭据或要求您下载受感染的文件。这些钓鱼网站也越来越多地作为赞助搜索结果和假冒的移动应用程序出现在流行的市场上。

庞氏骗局

比特币庞氏骗局

庞氏骗局是最古老,最著名的骗局之一,但人们仍在不断为之迷恋。由于人们的贪婪和无法将事实与小说区分开,因此这种骗局继续盛行。与普遍的看法相反,庞氏骗局的受害者不一定缺乏分析能力。实际上,由伯尼·麦道夫(Bernie Madoff)设计的最新计划之一欺骗了华尔街一些最智能人。

涉及比特币的鲜为人知的庞氏骗局涉及另一个韩国网站MiningMax。使用与以前成功的方案相同的方法,MiningMax向投资者承诺保证其投资的每日回报。该网站要求最低存款额为3,200美元,并向推荐其他人的投资者奖励200美元的推荐佣金。

到2017年12月,该网站已被曝光,并逮捕了14人。这些诈骗者偷走的确切金额是未知的。

即使MiningMax计划被关闭,互联网上仍然充斥着使用技术术语并保证回报以欺骗投资者的网站。诸如比特币代码和比特币革命之类的网站与经过验证的庞氏骗局有很多相似之处,但是由于受害者难于报告自己的判断力差,因此常常不对这些站点进行调查。

金字塔计划

金字塔计划及其更现代的对等方案,即多层营销计划,已导致全球数以百万计的人失去了生命的积蓄和未来。它们极具危险性,但人们希望获得更好,更富裕的生活方式,因此人们继续为他们而堕落。

通常,发现金字塔计划非常容易,因为它们的业务模式围绕招募越来越多的业务合作伙伴,顾问,代理商或他们喜欢的任何术语。通常,个人需要支付注册费,并定期向招募他们的成员缴纳会费。反过来,他们努力招募其他人,以便从他们的一部分注册费和定期供款中受益。

通常,金字塔计划会鼓励您转向最近的网络,您的朋友和家人。无论您为这些计划付出多少努力,您的成本几乎总是超过您的收益。只有金字塔最顶端的人才能赚钱,大多数人会亏钱。

云挖矿骗局

云投资是投资于挖矿设备来挖矿加密的一种流行替代方法。尽管很难转变盈利云来开采比特币,但这种做法对于门罗币等较小的加密货币仍然有利可图。今天,有许多真正的云挖矿网站,可让您租用服务器空间来挖金币。

不幸的是,可能有相等数量的骗局云挖矿站点。为了吸引用户,这些网站提供了难以置信的,有时是不可能的奖励。此外,如果他们完全收费,那么他们的收费结构就非常隐秘。像大多数庞氏骗局一样,它们提供的软件包太好了,难以置信。

云挖矿骗局可以通过多种方式进行操作,但是通常,您会期望损失向其支付的任何费用。在某些情况下,更复杂的骗局涉及Cryptojacking,其中您自己的计算机用于为欺诈者挖矿加密货币。

如何避免这种骗局保护自己免受比特币骗局的侵害

要保护自己和您的资金免受比特币诈骗并不容易,尤其是欺诈者精心策划和令人信服的技巧。以下是可以采取的预防措施,以减少遭受任何比特币诈骗之害的可能性。

保护自己免受网上诱骗

每当您收到要求您采取任何措施(包括下载文件或单击链接)的电子邮件时,请仔细检查电子邮件地址。欺诈者可以更改发件人的姓名,但是更改实际电子邮件地址要困难得多。如果电子邮件地址与发件人的主要网站不匹配,则这应该是您的第一个危险信号。通常,最好不要单击任何链接,而要访问该网站并直接导航到所需页面。无论如何,即使通过电话或亲自来访,也绝对不要与任何人共享或共享您的私钥或密码。

避免虚假交易和钱包

避免使用任何假冒平台的最佳方法是仅使用信誉良好的加密货币交易所和比特币钱包。注册帐户之前,请务必先查看在线评测并搜索任何欺诈警报。注册公司或受监管的交易所被骗的可能性要小得多。如果您想更加安全,可以考虑使用Coinbase exchange或Trustology钱包开一个账户,以确保您的资金安全。

远离庞氏骗局和金字塔计划

远离金字塔和庞氏骗局有时可能更具挑战性,因为您可能会受到近亲或朋友的邀请。尽管听起来很苛刻,但如果他们提供给您的投资听起来实在是难以置信,那么您绝对不应信任任何人,甚至您通常会信任的人。任何投资策略,甚至没有基于人工智能的策略,都无法保证持续的回报或极高的成功率。

一些计划使用的另一种常见策略是放置由著名商人或投资者提供的假证明。您应该始终根据合理的建议做出投资决策,而不受他人行为的影响。

保护您的计算机免受假矿云和加密货币劫持

在您注册任何云挖矿服务之前,请先查看他们在多个站点上的在线评测。如果该服务是骗局,您很可能会在网络上的某处找到证据。请注意,服务可能仍然是非常新的,并且由于没有评测,因此很难确定它是否是欺诈。如果服务网站保证有任何退货,请将其视为危险信号。

你应该信任谁?

确定谁信任虚拟世界可能非常困难。也许具有讽刺意味的是,虽然应该采用区块链技术来消除通过智能合约之类的解决方案信任陌生人或中间人的需要,但似乎比特币诈骗使人们更难以信任任何人。

防范骗局的最佳方法是知识,意识和直觉。您可以通过了解最新的加密货币新闻来发展自己的知识和意识。该信息需要来自提供其帖子来源和链接的网站,并且涵盖更广泛的加密货币和区块链领域。此外,重要的是要信任透明且诚实的资源,包括Cryptimi,它会非常努力地向您告知有关最新的比特币骗局以及可以安全使用的信誉良好的平台。

资讯来源:由0x资讯编译自CRYPIMI。版权归作者Sergio Zammit所有,未经许可,不得转载
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