被指控的Onecoin同谋在美国打击刑事指控

Onecoin骗局是一个多层次的庞氏骗局，从投资者那里获得了40亿美元的资金，但这一骗局一直在破裂。对Onecoin领导人的刑事诉讼已经开始，一名涉嫌洗钱4亿美元的涉嫌合伙人已要求纽约法官提供更多时间来处理无罪开庭的动议。此外，根据Onecoin联合创始人康斯坦丁·伊格纳托夫（Konstantin Ignatov）的证词，凤凰城纯种马（Phoenix Thoroughbreds）的所有者被指控从Onecoin Ponzi盗窃1亿欧元。

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被指控的Onecoin同谋者要求延期以准备无罪开释和再审议案

Onecoin是Ruja Ignatova，Sebastian Greenwood和Konstantin Ignatov于2014年创立的庞氏骗局。多年来，领导人与一大批员工一起声称Onecoin是真正的区块链和合法的加密货币。然而，许多个人，团体和内部人士透露了Onecoin野兽的真实本质，但它仍然设法在不知情的投资者中吸走40亿美元。

上周，news.Bitcoin.com报道了Onecoin的业务如何崩盘以及执法部门没收了许多Onecoin域。康斯坦丁·伊格纳托夫（Konstantin Ignatov）和塞巴斯蒂安·格林伍德（Sebastian Greenwood）去年都被美国当局逮捕，但是鲁贾·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）也被称为“加密货币女王”（加密货币Queen）。据她的兄弟康斯坦丁（Konstantin）称，露娅（Ruja）获得了“大护照”，并在雅典与俄罗斯朋友会面。没有人能够找到Ruja，就在她离开之前，加密货币Queen购买了数百万美元的房屋和游艇。

从左至右：Ruja Ignatova，Konstantin Ignatov和Sebastian Greenwood是Onecoin Ponzi骗局的三名被告创造者。

当Ruja仍然逍遥法外时，她的一个据称来自美国的同事Mark S. Scott一直在进行自己的审判。斯科特（Scott）于11月被纽约南部地方法院（NYSD）定罪，罪名是银行欺诈和串谋洗钱。12月4日，Scott有更多时间让其法律团队为无罪释放或可能的新审判准备动议。美国检察官指控斯科特（Scott）洗劫了价值4亿美元的Onecoin收益。检察官声称，斯科特创建了他策划的欺诈性投资基金，Onecoin为其服务提供了5000万美元。斯科特（Scott）请求纽约州立大学（NYSD）法院法官埃德加多·拉莫斯（Edgardo Ramos）延长1个月，以便他的律师准备重审和无罪开庭的动议。根据法庭备案文件，斯科特必须在2019年12月20日之前提交这些动议。

美国居民和前洛克勋爵（Lokee Lord LLP）律师马克·斯科特（Mark S.Scott）正在对他进行指控，指控他帮助Onecoin员工在英属维尔京群岛洗钱了4亿美元。

NYSD的检察官声称，Scott于2016年开始与Onecoin合作，并创建了一系列在英属维尔京群岛持有的投资基金。这笔被称为“ Fenero基金”的藏匿金共计4亿美元，他声称这笔资金来自“欧洲富裕的家庭”。但是，执法部门认为这笔资金来自Onecoin Ponzi，检察官认为Scott知道有关欺诈的全部信息。曾担任洛克勋爵（LokeLord）LLP合伙人的斯科特因串谋洗钱而面临20年监禁，因串谋实施银行欺诈而面临30年监禁。

尽管有Ignatov的证词，但凤凰城纯种马车主否认与美国Onecoin阴谋家的关联

在对马克·斯科特（Mark S. Scott）的调查中，《赛车邮报》（Racing Post）的出版物声称康斯坦丁·伊格纳托夫（Konstantin Ignatov）在纽约法院宣誓后说了一些有趣的话。伊格纳托夫（Ignatov）透露，凤凰城纯种马（Phoenix Thoroughbreds）的所有者阿米尔·阿卜杜勒阿齐兹·萨尔曼（Amer Abdulaziz Salman）表面上从Onecoin骗局中窃取了资金。《赛车邮报》专栏作家彼得·斯卡吉尔（Peter Scargill）详细介绍说，康斯坦丁·伊格纳托夫（Konstantin Ignatov）向法院表示，萨尔曼是“国际加密货币欺诈的重大洗钱行动中的关键人物。”根据伊格纳托夫（Ignatov）的证词，萨尔曼是Onecoin的“洗钱者之一”。 Armenta当时是Ruja Ignatova的男朋友，她的兄弟声称Salman还“从Onecoin偷走了1亿欧元。”

“他开始以2500万欧元的价格购买赛马。康斯坦丁·伊格纳托夫（Konstantin Ignatov）援引证词说：“（他是）鲁亚的主要洗钱者之一。”

根据康斯坦丁·伊格纳托夫（Konstantin Ignatov）的证词，凤凰城纯种马拥有者Amer Abdulaziz Salman参与了Onecoin Ponzi。凤凰城纯种马和萨尔曼否认了这些指控，并质疑他们正在与执法部门合作。

在Ignatov作证后，Salman和他的公司Phoenix Thoroughbreds否认了所有Onecoin的指控。该公司在一份声明中说：“（凤凰基金投资）坚决否认针对它及其所有者阿米尔·阿卜杜勒阿齐兹先生在针对Onecoin及其在美国的同谋者的法律诉讼中提出的所有指控。” “（凤凰基金投资公司）认为，该公司和阿梅尔·阿卜杜勒阿齐兹先生一直在依法行事，并将大力反对所有关于不法行为的指控（并在需要任何协助时与有关当局充分合作。”

您如何看待Onecoin庞氏骗局？您如何看待马克·斯科特在纽约的案子和康斯坦丁·伊格纳托夫的证词？在下面的评测部分中，让我们知道您对此主题的看法。

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