BitClub网络开发人员停止“我们在白痴的支持下开展业务”欺诈金额为7.22亿美元
美国检察官指控三名男子涉嫌加密货币欺诈,价值超过7.22亿美元。有许多迹象表明,BitClub网络已被捣毁,其网站将从网络中删除。
该案涉及BitClub Network的三位创始人:Matthew Brent Goettsche,Jobadiah Sinclair Weeks和Joseph Frank Abel。 “绅士”被广大公众称为“ BTC地雷”。他们被捕并被指控欺诈7.22亿美元,并以名为“ BitClub Network”的加密货币矿山的形式创建了金融金字塔。该案具有发展性。
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“技术先进的庞氏骗局”
进行此案的检察官称被告自2014年以来开展的活动是“技术先进的庞氏骗局”。这些人经营着BitClub Network,后者从投资者那里获得了金钱,以换取据称参与加密货币挖矿池的工作,并因招募新投资者而给予奖励。
新泽西州检察官克雷格·卡佩尼托(Craig Carpenito)在一份声明中说,现年37岁的马修·布伦特·格茨切,38岁的乔巴迪亚·辛克莱·韦尔斯和49岁的约瑟夫·弗兰克·阿贝尔在昨天被捕并被起诉。该案的其他两名被告也被指控。根据检察官的陈述,他们仍然逍遥法外,他们的姓名当然还没有透露。
“愚蠢的绵羊”和“以白痴为后盾的生意”
检察官的声明还说,Goettsche将潜在的BitClub Network投资者称为“愚蠢”和“绵羊”,并补充说:“他是在白痴的支持下建立整个模型的。” 2017年9月,Goettsche向他的一个商业伙伴发送了一封电子邮件,他在信中建议他们的活动可以使他们温和地退休,像… (“退休皇家空军-丰富为f * ck”)。
Goettsche和Weeks已收到合作进行欺诈的指控。这三人均被指控出售未注册证券。
BitClub Network如何运作
BitClub Network的活动基于比特币挖矿。犯罪分子表示,他们正在收集投资者的钱来购买用于开采加密的设备,然后如起诉书所述,将利润分成两部分。相反,该集团将报告虚假利润并欺骗其投资者。
BitClub并不是最近才出现的唯一臭名昭著的事情。检察官还提出了与另一实体-OneCoin有关的欺诈指控。三周前,因庞氏基于可疑加密的计划损失超过4亿美元而被定罪。 “公司”向投资者承诺了惊人的利润。结果,她从订单中“先支付”了利润,然后又从后来加入“计划”的人支付了“利润”。
11月21日,法院裁定51岁的马克·斯科特(Mark Scott)有罪。他被证明洗钱和银行欺诈。检察官声称,斯科特建立了一个假投资基金,他将其用作转移资金的渠道,后者是共同创立OneCoin Ltd.的鲁亚·伊格纳托瓦(Ruja Ignatowa)的资金。伊格纳托娃在2017年消失得无影无踪。我们最近在这篇文章中向您介绍了伊格纳托娃的案子:
扎克伯格(Zuckerberg)骗了数十亿美元的吸盘OneCoin骗局
在诉讼进行过程中,被冻结在BitClub Network案中的三名男子的资产被“冻结”。