在两天内，两个欺骗投资者10亿美元的金字塔活动被制止

在国家电视台上五颜六色地刊登广告，拘留是为了使受影响的储户放心，储户的人数超过了五千人。

九名被拘留者收集了对比特币的投资，并承诺获得高利润，被调查列为犯罪集团。收费基于有关欺诈和洗钱的文章。

美国司法部门没有采取特别行动-拘留了两名，损失总额为7.22亿美元，涉及的计划是伪造加密货币开采。犯罪活动从2014年开始持续，客户“投资”购买了设备，他们在等待项目的回报。也就是说，事实上，欺诈者只是拿走了钱，几乎没有退还一部分费用来支持金字塔。

进行调查的是文件和信件，充分暴露了BitClub Network的欺诈活动。双方公开并经常嘲笑储户，一再承认最初筹集资金用于个人致富的意图，而没有任何特别意图开采比特币。
建造的农场是一个掩护，财务报表被伪造，但是加密的繁荣使该公司在一段时间内获利了一些加密货币，甚至捐赠了部分资金用于比特币基金会的发展。