大规模比特币欺诈震撼了加密货币
美国检察官在调查涉嫌7.22亿美元的比特币骗局时逮捕了三名男子。
司法部将“ BitClub网络”的活动称为“高科技庞氏骗局”，该骗局以虚假的比特币挖矿利润诱骗受害者，同时从招募新成员的投资者那里获得收益。
根据美国检察官克雷格·卡佩尼托（Craig Carpenito）签署的起诉书，该计划显然是在掠夺全球各地的人们，该计划从2014年4月开始运作，直到最近几天才在新泽西州的办事处开始运作。
被捕男子是科罗拉多州拉斐特的37岁Matthew Brent Goettsche，科罗拉多州Arvada的38岁的Jobadiah Sinclair Weeks和加利福尼亚州Camarillo的49岁的Joseph Frank Abel。 Goettsche和Weeks被指控串谋实施电汇欺诈，而Abel和Weeks被指控串谋提供和出售未注册证券。
BitClub网络的Jobadiah周与2016年Richard Branson爵士合影
侦探证实，他们仍在对另外两名身份不明的被告进行搜捕。
Carpenito说：“起诉书描述了被告利用复杂的加密货币世界来利用毫无戒心的投资者的优势。”
“据称他们所做的仅是现代的高科技庞氏骗局，骗取了数亿美元的受害者。
“与我们在这里以及全国各地的执法合作伙伴一道，我们将确保追究这些诈骗者的责任。”
蒙蔽
联邦调查局率先进行调查的人称，该团伙正在使用一系列复杂的方法来欺骗受害者，使他们相信他们是迅速致富俱乐部的成员。
“今天被捕的那些人被指控采取精心设计的策略，以诱使成千上万的受害者对他们在比特币挖矿池中的投资获得大回报的承诺，这是一种利用加密货币获利的先进方法，” FBI损失负责人助理保罗·德拉库特（Paul Delacourt）安哥拉外地办事处说。
“据称，被告通过在几年内继续招募新的投资者，同时大量花费受害者的钱来赚取数亿美元。”
被捕三人将在接下来的几周内出现在其被捕县内的法院进行初审。
“今天的起诉书指控被告参与了一项复杂的庞氏骗局，涉及数亿美元，掠夺了全世界的投资者，”纽瓦克市外勤局IRS刑事调查特别负责人John R Tafur说。
“这是一个经典的骗局，带有虚拟的转折–错误地承诺投资比特币挖矿业会获得丰厚的回报。 IRS刑事调查将继续与我们的执法合作伙伴（包括全球税务执行联合首长）合作，对网络罪犯进行调查并将其绳之以法。”
根据该案的归档文件和法庭上的陈述，应了解：
“…从2014年4月到2019年12月，被告经营着BitClub Network，这是一个欺诈性计划，该计划从投资者那里筹集资金，以换取所谓的加密货币挖矿池的股份，并奖励招募新投资者的投资者。
“ Goettsche，Weeks和其他人通过提供虚假和误导性数据来诱骗对BitClub Network进行投资，据称BitClub投资者被告知是“ Bitcoin挖矿收益”，据称是BitClub Network的Bitcoin挖矿池产生的。”
“哑巴”投资者
帐户声称，Goettsche与他的同谋讨论了他们的目标受众将是“愚蠢的”投资者，称他们为“绵羊”，并说他“正在以傻瓜为基础构建整个模型”。
这些文件声称，Goettsche指示其他人在阴谋过程中操纵显示为“挖矿收益”的数字。
例如，据报道，2015年2月，Goettsche指示另一位阴谋家“将自今天开始的每日挖矿收益提高60％”，他的阴谋家警告说，“这是不可持续的，即庞氏三角洲（sic）快速”兑现庞氏骗局。 。 。但是可以。”
2017年9月，Goettsche向另一位阴谋家发送了一封电子邮件，其中他建议Bitclub Network“从现在开始大幅度增加挖矿收益”，以便他“退休RAF ” （丰富为f ** k）。”
威克斯于2017年6月向Goettsche和另一位阴谋家发送了一封电子邮件，他在讲话中说，BitClub出售BitClub的股份，然后不使用这笔钱购买挖矿设备是“不正确的”。
据说Goettsche，Weeks，Abel和其他公司已经密谋出售BitClub Network的股票（即证券），尽管BitClub Network并未在美国证券交易委员会注册股票。
Weeks和Abel制作了视频，并环游美国和世界各地以推广BitClub Network。在一个视频中，一个阴谋家拥护BitClub Network是“我见过的世界历史上最透明的公司”。在另一个视频中，Abel向投资者保证，BitClub Network“太大而不能倒闭”。
最高刑罚
电汇欺诈共谋罪最高可判处20年徒刑，并处以最高25万美元的罚款。串谋出售未经注册的证券指控最高可被判处五年监禁和最高25万美元的罚款。
任何认为自己可能是所谓的BitClub欺诈行为的受害者的人都将被要求访问www.justice.gov/usao-nj/bitclub或司法部大案网站www.justice.gov/largecases。在那儿，受害者可以找到有关此案的更多信息，包括一份供受害者填写和提交的问成交量。
美国政府由网络犯罪部门的股长David W Feder和助理美国检察官Anthony P Torntore和Jamie L Hoxie以及美国纽瓦克律师事务所资产追回和洗钱部门的股长Sarah Devlin代表。
司法部强调，起诉书中所包含的指控和指控仅是指控，除非被告有罪，否则被告被认为是无罪的。
仅在前律师马克·斯科特因其在40亿美元的OneCoin骗局中的作用而被判有罪之后几周，又出现了另一种潜在的加密货币欺诈的消息。该律师在二月份的判决中面临终身监禁的可能，而该计划的创始人-38岁的保加利亚人Ruja Ignatova-在2017年逃离当局后仍然逍遥法外。
https://coinrivet.com/onecoin-victim-makes-plea-to-ruja-ignatova-hand-yourself-in/