这就是“绵羊投资者”的方式帮助打造据称价值7.22亿美元的加密货币庞氏骗局

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美国执法机构逮捕了涉嫌与一项价值7.22亿美元的加密货币庞氏骗局有关的三名男子，该计划针对共谋者称为“哑巴''和“绵羊皮''的数千名投资者。

美国新泽西州检察官办公室昨天表示，在2014年4月至2019年12月之间，被告经营着BitClub Network，从投资者那里募集资金，换取了所谓的加密货币挖矿池的股份，为受害者提供了有关“比特币挖矿”的虚假数字加密货币庞氏骗局奖励那些已经在庞氏骗局中进行投资以吸引新投资者的人。

“今天被捕的那些人被指控采取精心设计的策略，以诱使成千上万的受害者对他们在比特币挖矿池中的投资获得大回报的承诺，这是一种利用加密货币获利的先进方法，” FBI主管助理Paul Delacourt说。洛杉矶总部外办事处。据称，被告们花了受害者的钱来维持自己的奢侈生活方式。

同时，检察官办公室也分享了更多细节，据他们介绍，这种庞氏骗局是如何建立的。

串谋者之间相互讨论，他们的目标受众将是“愚蠢的”投资者，并称他们为“绵羊”。新泽西州检察官办公室说，其中一位说他们正在“在傻瓜的支持下建立整个模型”。

起诉书描述，投资者支付了99美元的会费，成为BitClub Network的一部分，这使他们能够购买三个矿池之一的股份，价格分别为500美元，1,000美元和2,000美元。 500美元的股份使其所有者有权从投资中获得50％的利润，而其他50％则据称用于资助加密货币挖矿业务和购买额外股份。对于1,000美元和2,000美元的股票，申报的利润率分别为60％和70％。

2015年2月，其中一名被告告诉他的同谋，“将从今天开始的每日挖矿收益提高60％”。密谋者回答说：“那是不可持续的，即庞氏骗局和快速兑现庞氏骗局。 。 。但是可以。”

2017年9月，同一被告向另一位阴谋家发送了一封电子邮件，其中他建议“从现在开始大幅度增加挖矿收入”，以便他“退休皇家空军” （富有如**ck），”根据声明说。

其中两个人被指控串谋实施电汇欺诈，所有三个人被指控串谋提供和出售未注册证券。这些人分别在科罗拉多州，佛罗里达州和加利福尼亚州被捕，另外两名被告仍在逃，其身份仍被密封。被告串谋出售BitClub Network股票（证券），而未在美国证券交易委员会注册。

电汇欺诈共谋罪将被处以最高20年的监禁和最高250,000美元的罚款，而出售未注册证券的共谋罪将被最高判处5年的监禁和最高50万美元的罚款。 250,000美元。

同时，在美国以外，最近在乌干达发现了一种与BitClub网络涉嫌欺诈的庞氏骗局，据称欺诈行为是据报道警方逮捕了一家加密货币初创公司Dunamiscoin Resources Limited的一名董事。据《每日监测》报道，该公司管理层被指控欺骗投资者100亿乌干达先令（270万美元）。