欺诈集团参与722美元骗局,被美国当局逮捕

星期二,司法部宣布了一项关于逮捕三名涉嫌欺诈的男子的公告,这三人涉嫌通过欺诈性比特币挖矿收益从投资者手中挪用了7.22亿美元。

根据最新报告,检察官已经将欺诈行为视为“ BitClub Network”运营的“高科技庞氏骗局”并加以解决。诈骗者从投资者那里筹集资金并奖励他们引入新股东。

声明还显示,恶意活动是由欺诈者在2014年4月至2019年12月的很长一段时间内进行的,最终,当局在公开场合公开了他们的骗局。一直以来,该集团都聚集了一群毫无戒心的投资者,诱使他们获得声称是从该集团的矿池获得的非法收益。

新泽西州美国检察官克雷格·卡佩尼托(Craig Carpenito)签署的起诉书确认,该欺诈计划是从新泽西州帕萨克(Passaic)实施的,但其目的是作为“全球欺诈计划”。

司法部表示,被告马修·布伦特·戈茨切(Matthew Brent Goettsche)在与其他团队成员交谈时称投资者为“愚蠢”。骗子头嘲笑他“在笨蛋的背上建立了整个模型”,同时他命令同伙操纵数据和数字。

FBI洛杉矶办事处助理主任Paul Delacourt表示,被告“被指控采用精心设计的策略,以诱使成千上万的受害者获得在比特币矿池中投资的丰厚回报。”

司法部指责并扣押了Goettsche和Jobadiah Sinclair Weeks,他们策划了一项密谋策划欺诈的阴谋。与加利福尼亚州的约瑟夫·弗兰克·阿贝尔(Joseph Frank Abel)一样,Goettsche和Sinclair也因交易未注册证券而被指控。

司法部的官员说,该组织还牵涉到另外两名被告,他们的身份被隐藏起来。

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