BitClub校长因涉嫌涉嫌7.22亿美元加密货币矿欺诈而被捕

四名男子已被逮捕并被指控推动一项加密货币挖矿金字塔计划，该计划欺骗了受害者7.22亿美元。

Matthew Brent Goettsche，Jobadiah Sinclair Weeks和Joseph Joseph Abel于本月初在美国各地被捕，并于12月5日被控串谋提供和出售未经注册的证券。

Silviu Catalin Balaci于12月10日在德国被捕。巴拉奇现已被拘留，等待在德国进行引渡程序。

根据新泽西区的案例摘要：

“ Goettsche，Balaci，Weeks和Abel的被告……共谋出售BitClub Network股票（即证券），尽管BitClub Network并未在美国证券交易委员会注册股票。 Weeks和Abel制作了视频，并在美国和世界各地旅行，以推广BitClub Network并吸引其他人进行投资。”

BitClub Network是一项“挖矿池”服务，其推广目的是使小规模投资者无需购买自己的设备即可参与加密货币挖矿。

根据新泽西州美国检察官办公室的新闻稿：

“从2014年4月到2019年12月，被告经营着BitClub Network，这是一个欺诈性计划，该计划从投资者那里筹集资金，以换取所谓的加密货币挖矿池的股份，并奖励招募新投资者的投资者。 Goettsche，Weeks和其他人通过提供虚假和误导性数据来诱骗对BitClub Network进行投资，这些数据被误导为BitClub投资者被告知“ Bitcoin挖矿 Income”，据称是由BitClub Network的比特币挖矿池产生的。

检察官声称，Goettsche和同谋知道他们在欺骗投资者，对受害者几乎没有关心：

“ Goettsche与他的同谋讨论了他们的目标受众将是'哑巴'投资者，称他们为'绵羊'，并说他'正在白痴的基础上建立整个模型。”

据称，Goettsche还说：“……指导他人操纵在阴谋期间显示为'挖矿收益'的数字。”

BitClub Network在加密货币爱好者中广为人知，并且其活动受到了持续的容忍。

BitClub发起人在加密货币会议和聚会以及YouTube频道和著名“加密货币影响者”的播客上定期发表讲话。

有传言称BitClub是一种流传了多年的骗局，但在加密货币事件中，发起人似乎并不受欢迎。

多年来，散布着各种各样的K线走势图，将BitClub描述为“世界上最大的比特币矿池之一”。但是，这些说法很难验证。

（来自CoinPurveyor.com的K线走势图）

调查人员说，投资者信任BitClub的发起人，以帮助他们获得难以理解的新型技术投资。

“今天的起诉书指控被告参与了一项复杂的庞氏骗局，涉及数亿美元，掠夺了全世界的投资者，”纽瓦克市外勤局IRS刑事调查特别负责人John R. Tafur说。 “这是经典的骗局，带有虚拟的转折；对投资比特币挖矿产生大回报的虚假承诺。”

FBI洛杉矶外地办事处主管助理主任Paul Delacourt表示，这些人靠着从天真的BitClub投资者那里筹集来的钱过活：

“据称，被告通过在几年内继续招募新的投资者，同时大量花费受害者的钱来赚取数亿美元。”

如果罪名成立，这些男子可能面临长达25年的监禁和罚款，总计500,000美元。