当局从投资者手中夺走了7亿美元的比特币挖矿骗局
美国执法机构已对涉嫌欺诈性比特币挖矿计划BitClub Network进行了三次逮捕。
根据美国司法部的新闻稿，约瑟夫·弗兰克·阿贝尔（Joseph Frank Abel），乔巴迪亚·辛克莱·韦尔斯（Jobadiah Sinclair Weeks）和布伦特·格茨（Brent Goettsche）因在庞氏骗局中的作用而被捕。犯罪嫌疑人现已被指控串谋实施电汇欺诈和出售未注册证券。
“有了这个印钞机，这使故事更加可信。” BitClub Network @nytimes https://t.co/eRen9MckrF营销材料将网络描述为一种致富https:// t的几乎肯定的方法.co / Zwfv6u3Hq7
-Aly-Khan Satchu（@alykhansatchu）2019年12月12日
一个好的老庞氏骗局
根据这份报告，成立于2014年的BitClub网络成功地骗了投资者约7.22亿美元。该公司是由Goettsche创办的，据报道，他告诉犯罪中的合伙人，他将在他的投资者的支持下发展自己的业务。
美国检察官克雷格·卡佩尼托（Craig Carpenito）声称，这些人利用“复杂的世界”加密货币来欺骗投资者，因为他们针对的是对太空知识特别有限的人。他们声称自己的公司经营着一个比特币挖矿池，并吸引人们投资，并承诺在极短时间内或几乎没有时间内获得丰厚的回报。
根据法庭上分享的文件，这三人在2014年4月至2019年12月期间招募了投资者加入BitClub网络，向投资者承诺，如果他们增加投资并能帮助招募新参与者，他们就能赚大钱。
尽管Goettsche进行了骗局及其相关的一切工作，但Weeks和Abel仍然占据了营销人员的位置。他们周游世界以推广该计划，并在各地进行了宣传录像和宣传。
一家名为BitClub Network的公司背后的五名男子被指控涉嫌以7.22亿美元的骗局骗取了以为自己投资了比特币挖矿设备矿池的受害者。 https://t.co/FfwXSfUZNU
-有线（@WIRED）2019年12月11日
此外，尽管他们没有向证券交易委员会提交任何文件，但他们被指控串谋出售网络股票，因此直接违反了1933年的《交易法》。
“据称他们所做的仅是现代的高科技庞氏骗局，骗取了数亿美元的受害者。 Carpenito补充说。我们将与我们在当地以及全国各地的执法合作伙伴一道，确保追究这些骗子的责任。
可疑行为的历史
总而言之，串谋实施电汇欺诈罪的最高刑罚为监禁2年和罚款25万美元。串谋出售未注册证券的行为可能会受到相同的处罚，最长可判处5年监禁。
这些人有望很快出道，尽管还值得注意的是，他们的两个伴侣（身份尚未公开）仍在逃
这不是BitClub首次因欺诈性操作而被举报。早在2016年，行业评级机构99Bitcoins在一份评测中解释说，尽管他们无法毫不怀疑BitClub是一个骗局，但他们对公司的商业模式感到担忧，并建议不要进行任何投资。
除此之外，该公司在2017年3月面临指控，几位加密货币内部人士称其为比特币网络可疑的可塑性攻击而导致钱包被取消并破坏了网络上的信息流。
