BitClub创始人在美国被捕并被指控欺诈

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去年10月，SA Crypto报道了BitClub似乎“突飞猛进”的GPU挖矿池冻结，这引发了一些有关可疑操作的危险信号。虽然BitClub总是通过承诺不公平的回报并在免费的“财富研讨会”上大肆宣传潜在的投资者来引起人们的注意，但2018年10月的公告是缺乏的第一个迹象。

似乎出现了下一个更重要甚至最终的信号。 BitClub的创始人本身已被指控串谋进行电汇欺诈和出售未注册证券。

美国司法部于12月10日星期二发表声明，称他们逮捕了与这次行动有关的三名男子。 Matthew Brent Goettsche和Jobadiah Sinclair Weeks被控串谋实施电汇欺诈以及提供和出售未经注册的证券，还指控合伙人Joseph Frank Abel。第四名被告Silviu Catalin Balaci不久后在德国被捕，而两名被告仍在逃，其身份被披露。

根据FBI的调查，BitClub是一个欺诈性计划，成立于2014年4月，旨在向投资者募集资金。在调查人员收集到的电子邮件证据中，马特·格茨彻（Matt Goettsche）对其阴谋家提出了构想，称他们应该针对像“羊”一样的“哑巴投资者”，并补充说，他们应该“在白痴的支持下建立模型”。

然后，这些人制定了精心计划，以创建一个加密货币挖矿的海市rage楼。由于很少有散户投资者了解加密的复杂性，他们能够说服受害者说BitClub正在通过其在线门户网站开采比特币和以太坊等数字资产。投资者只需要在其安全的地点“购买地雷”，并“观察收益”。

处理此案的律师说，他们的调查发现，BitClub的通讯不过是精心捏造的谎言，而操作是“现代的高科技庞氏骗局”。

在所谓的“全球矿池”举行的BitClub会议

根据调查，BitClub从毫无戒心的受害者身上产生了惊人的7.22亿美元，美国司法部将其目标是从嫌疑人手中收回，所有这些嫌疑人都被拘留，直到他们的保释听证会为止，具体日期尚待确认。

该部门呼吁任何认为自己是案件受害者的人访问其网站上唯一创建的链接，他们可以在其中填写表格并提交以供调查使用。

再一次，人性的丑陋一面在加密货币世界中崭露头角。由于基础架构复杂且难以理解，再加上人类固有的贪婪，此类欺诈案件将继续发掘。但是这些情况不应减损构建在比特币和以太坊网络上的可靠开发人员以及许多其他合法区块链项目所做的不可思议的工作。

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没有钱是容易的。这些BitClub创始人的逮捕证明，即使您以为自己“轻松”赚了7.22亿美元，最终还是要为此付出代价。