为什么在区块链上洗钱如此困难

由区块链监控平台PARSIQ的创始人Andre Kalinowski撰写

公众之间仍然普遍存在关于加密的误解。他们通常将其视为进行不正当交易和非法公司的方法。这部分源于一个事实，即第一个现实世界中的比特币用例之一是其在臭名昭著的暗网市场Silk Road上的付款，匿名用户可以在其中购买几乎所有违禁产品，从非法毒品到武器。此外，勒索软件的作者过去也隐藏在比特币匿名的背后。

但是，尽管比特币的早期可能充满了不道德的交易，但区块链分析的现代进步意味着在区块链上洗钱要比许多现实困难得多。大多数加密的匿名性远不如人们期望的那样，并且交易历史比法定货币更具可追溯性。

考虑到这一点，我们将探究为什么很难在区块链上实际洗钱并揭开加密货币是进行黑幕交易的好地方这一神话的事实。

比你想的少匿名

本质上，大多数区块链是透明的公共分类账。这意味着每笔交易都可以被任何人阅读，并永久保留在分类帐中，并且记录每笔交易涉及的帐户以及输入和输出，因此可以追溯交易历史以获取有关个人财务的重要知识。

要考虑的另一个重要因素是，尽管加密货币被创建为假名，但一旦将加密货币移出系统，这种匿名性就会消失。即使数字货币包由一系列字母和数字组成，但在帐户持有人上无法提供任何信息，但是只要有人使用该钱包作为帐户购买加密货币，或者将加密货币转换为法定货币，人们可以跟踪加密的来源以及使用这些特定数字资产进行的先前交易。

例如，如果您要入侵加密货币交易所，那么您将拥有完美的加密货币工具，以匿名方式转移新获得的资金。但是，您将无法将这笔钱用于任何用途，因为一旦您花了这笔钱，或尝试将其兑换成法定货币，便会立即很明显地看出您是黑手。

脏硬币可以清洗吗？

加密货币犯罪分子可以通过多种方式尝试“清理”被盗或“肮脏”的硬币。首先，他们可能会尝试手动方法，将各种人的交易混合在一起，但现在还不清楚每个参与者的资金来源是什么。尽管这种方法可能会使试图跟踪交易历史的临时观察员感到困惑，但仍然可以进行跟踪。此外，兑现这些肮脏硬币的唯一方法是通过链下服务，例如LocalBitcoins，因为交易所对其KYC程序要求严格-但是即使许多脱链服务取消其现金支付方式，这也可能很困难，为了消除无法追踪的提款。

清洗非法获得的加密的另一种方法是使用中心化混合器服务，例如Bitcoin Laundry，该服务使用算法将您的交易与其他用户的交易混合在一起，以使您的交易历史模糊。

但是，虽然混合器服务比手动混合交易更有效，但人工分析人员和区块链分析软件仍然可以跟踪通过托管混合器服务传递的硬币。实际上，2017年发表的一篇论文发现，许多混合器服务似乎并不复杂，因为它们的算法倾向于遵循重复模式并重用某些地址。

第三种选择最适合以太坊等基于账户的区块链，最适合的选择是放弃信任第三方为您混合硬币并依赖智能合约的需求。但是，这种去中心化选项在隐私方面仍然存在问题，因为智能合约是透明的，因此可以通过账户的存款和取款历史记录轻松识别混合者合约。今年早些时候，Vitalik Buterin建议为调音台合约进行高级设计，以避免在链上看到转让。但是，由于涉及链下交易和零知识证明，这种想法似乎尚未实现。

追踪交易更容易

虽然将硬币和交易混合在一起可以帮助掩盖交易历史并在区块链上清洗加密货币，但是技术不断发展，无论资金如何混合，我们都可以追踪资金。市场上有几种可用的区块链分析和监控工具，这些工具可让您跟踪地址和模式，从而使您能够识别某些代币是否已通过某种形式的洗钱过程。

借助区块链监视和分析的新功能，交易所可以轻松跟踪和追踪硬币的来源，这意味着它们可以将某些地址列入黑名单并拒绝可疑来源的业务。因此，尽管许多人可能会想到，但黑客和罪犯的工作却为他们剪裁了，因为在区块链上洗钱实际上比洗钱法定货币要困难得多。