调查人员声称HitBTC是“最大规模的欺诈实体”

首席研究员CipherTrace的Richard Sanders声称，HitBTC是当前在加密货币领域中“运行时间最长且可能规模最大的犯罪欺诈实体”，我们将在下面的区块链最新消息中找到原因。

尽管HitBTC宣传自己是市场上最好的加密货币交易所，但调查人员称该公司遭受破产之苦。理查德·桑德斯（Richard Sanders）在新的中号帖子中声称，交易所公司之所以活着，是因为他们伪装得很好，而在我们这个时代，人们没有以适当的方式进行尽职调查。报告中概述了桑德斯：

“ HitBTC是区块链行业中必须消除的众多实体之一，无论是通过与消费者的决定，当局的干预，法律行动或其某种组合无关的实体。”

HitBTC还被约翰·迈克菲（John McAfee）和Trace Mayer以及其他许多分析师和加密货币爱好者指责为交易所。当外汇交易公司在今年上半年冻结提款时，这些指控就到了。根据首席调查员理查德·桑德斯（Richard Sanders）的说法，该公司可能无力偿债，因为交易是利用客户的资金进行的。考虑到HitBTC不是透明的，并且公司根本不允许进行审核，因此我们可以根据与交易量相关的冷钱包和冷钱包的数量来估算其偿付能力。

按照该指标计算，与比特币（BTC）储备相比，公司的规模太大。其他交易所公司也接受了第三方审核，并证明具有偿付能力。 HitBTC绝对不允许进行审核的原因是，结果将破坏其合法性。破产的根源之一是HitBTC高层管理人员的不经济资金管理，这从其丰富的生活方式可以看出。桑德斯宣称：

“实际上，HitBTC团队是匿名的，因为当（不是，如果）算盘的日子到来时–无论是破产到了他们无法继续进行选择性骗局的程度，还是政府当局的行动–没有人愿意提出来。他们在欺诈行动中的身份”

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