重大发展:欧盟制定了加密货币货币法规

欧盟的第五个反洗钱指令(5AMLD)于1月10日在整个欧洲生效。该法规于2018年7月9日获得通过,成为一项法律,旨在采取措施打击洗钱和资助恐怖主义行为,并使金融交易更加透明。

5AMLD首次通过包括虚拟法定交易所或钱包提供商在内的加密货币服务来扩大其法律范围。目的是让谁更清楚参与加密货币操作。因此,预期将采取打击洗钱和资助恐怖主义的措施。

根据5AMLD数据表,该法律包含:

  • 增加法人实体的透明度,以防止通过不透明的结构进行洗钱和恐怖分子融资
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  • 通过中央银行账户记录为欧洲金融监管机构提供更好的信息访问权限
  • 解决与匿名使用虚拟货币和预付费工具相关的恐怖分子融资风险
  • 加强反洗钱监管机构与欧洲中央银行之间的合作和信息交易所
  • 扩展了评估高风险第三国的标准,并为往来于这些国家的资金提供了高水平的保证。

不遵守法律的加密货币服务提供商将被罚款。例如,奥地利金融监管机构将对不合规定的加密货币服务提供商处以最高20万欧元的罚款。

欧洲加密货币公司正在尝试遵守5AMLD提供的新监管准则。由于新法律要求广泛的客户信息(KYC)和洗钱(AML)做法,一些公司正在关闭。总部位于英国的数字货币包提供商Bottle Pay宣布决定于去年年底停止运营。该公司的博客于2019年12月13日发布:

由于我们是英国的比特币钱包提供商,我们将必须遵守5AMLD EU法规,该法规将于2020年1月10日生效。我们需要从用户那里收集的额外个人信息的数量和类型将会改变。我们不想强迫我们的社区如此彻底和消极地改变现有的用户体验。 “

欧盟非常重视加密货币,并建立了有关该领域公司行为的第一条规则。现在,企业必须适应并获得运营机会。

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资讯来源:由0x资讯编译自BTCMANAZIN。版权归作者Guci所有,未经许可,不得转载

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