去年中国通过加密的资本外逃达到了114亿美元

1月8日，总部位于中国的区块链安全公司Peckshield发布了其“ 2019年全球数字资产AML研究报告”，指出了全年的各种加密货币趋势。根据这项研究，2019年来自中国的基于加密的资本外逃约为114亿美元。Peckshield的研究记录了过去几年中的许多非法或其他不受监管的交易。

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2019年，使用加密货币进行的国际无管制资本流动大幅上涨，而中国看到了114亿美元的资本外逃加密货币交易

2017年1月，中国政府和中国人民银行（PBoC）禁止了国内加密货币交易业务。然而，尽管有禁令，但中国公民仍能够通过非交易平台和离岸交易所访问数字资产。来自中国的区块链研究公司Peckshield发布了一份报告，该报告显示中国居民仍在定期使用加密货币。

根据这项研究，大约有114亿美元的资本外逃加密货币交易来自中国。这一数字低于2018年的179亿美元，但高于2017年的101亿美元。 2019年来自中国的不受管制的资本流入占该国外汇储备的1％以上。 Peckshield的学习笔记：

国际不受监管的资本流动：在国际上，使用数字资产作为载体的资金流向很大，但是在不同国家，数字资产（如比特币）的法律定义仍然非常模糊，这意味着这些流动资金并未得到合理的监管合规。

MLM加密货币骗局和暗网市场比特币

Peckshield的研究利用了来自各种区块链的完整节点，并实时解析了来自BTC，ETH，EOS和TRX等链的公共数据存储文件。该研究还强调了困扰中国和世界其他许多地区的主要的多层次营销加密货币骗局。 Peckshield提到庞氏骗局在骗局结束前如何成功吸纳了40亿美元。该研究还强调了Plustoken项目，该项目通过逃跑超过200,000 BTC，780,000 ETH和2600万EOS来欺骗中国和国际投资者。 Peckshield的研究指出，Plustoken欺骗了300万人，“影响非常广泛，损失巨大。”

Peckshield的报告除了详细说明使用加密的中国公民的资金流外，还讨论了暗网市场（DNM）比特币的增长。 Peckshield声称，有约60,000个暗网网站在无形Web上运行，并且DNM交易在2019年大幅上涨。2018年，Peckshield数据显示，有334,329 BTC流入DNM，但第二年该数字跃升至546,825 BTC。

Peckshield的深入网络研究强调，该公司分析了DNM页面结构，内容，并发现了不可见网络中使用的大量数字资产地址。在这546,000个BTC中，Peckshield发现直接从DNM流入主要交易所的BTC总数为29,471 BTC。该研究强调，只有一小部分DNM资金流入主要交易平台，但每天都有少量DNM资金被发送到交易所。

佩克希尔（Peckshield）的报告有五个独立的章节，涵盖了有关中国等多个国家的DNM资金流和资本外逃的全面加密货币数据。研究人员指出，无形网络上的BTC总体流通量正在增长，但“相对稳定的数量由市场需求决定。”另一方面，“当前不受监管的资产流已占据了相当大的市场份额。” Peckshield认为，“就全球数字资产环境而言，加快合规性已成为当务之急。

您如何看待利用中国加密的资本外逃？您如何看待Peckshield的2019年DNM基金数据？在下面的评测部分中，让我们知道您对这些主题的看法。

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图片来源：Shutterstock，Peckshield的研究，Wiki Commons，合理使用和png。

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