链上比特币分析揭示了PlusToken骗局的新深度

来自Samourai钱包的工具OXT Research最近透露了去年PlusToken比特币抛售的全部深度。除了加密货币隐私的速成课程之外,这一新数据还证实了过去六个月中BTC的价格走势与相关性。

粒度数据揭示了新的细节

尽管PlusToken骗局最终于去年年底关闭,但仍在分析链上数据。例如,Chainalysis进行了第一次法医扫描,发现收集到的资金超过20亿美元。但是,他们的分析方法还不清楚。

在最新报告中,据称兑现的原始比特币数量远远低于最新数据。 OXT Research最初的位置约为25,000 BTC,它的数字“是这个数字的四倍”。

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他们补充说:

“ Chainalysis博客文章非常不透明,由于缺乏参考,包括预混地址和群集,后混地址以及最重要的发行交易ID,我们无法验证此分析。”

实际上,加密货币有史以来第一个数十亿美元庞氏骗局的反击仍在进行中。

也许最值得注意的是比特币价格与PlusToken的卸载程序之间的相关性。尽管具体数字尚不清楚,但OXT估计该骗局的“总ho积可能超过BTC总供应量的1%。”

在此供应中,由于PlusToken的不良隐私习惯而确定的少数地址开始以每天1,050 BTC的速度分发比特币。分发从8月的第一周开始,一直持续到2019年11月。

该报告肯定了“这种分布可能会在下半年对价格走势产生重大的下行影响。”

资料来源:OXT研究

在估计的187,646 BTC中,PlusToken尚未分配55,843至75,843令牌。

隐私失败

由于不良的隐私卫生,研究小组分析所有令牌移动的方法成为可能。 PlusToken资金的转移是通过地址重用,合并,单轮混合和异常流入量来执行的。

此操作中主要的混合服务是芥末混合机。 OXT跟踪PlusToken活动的能力更多地表明了该计划无法正确使用混合服务,而不是对Wasabi的批评。

这样一来,混合服务进出的一次性费用(其中记录了混淆交易的费用)有助于分析师将罪魁祸首减少到所谓的场外交易柜台或投资基金钱包,以及两个主要地址“集群”或一组地址。

报道的另一种技术是“自我改组”。

报告称,它指的是“重复的UTXO拆分和合并成百上千笔交易”。这种方法既易于跟踪,又是处理PlusToken资金的最常用方法。

资料来源:OXT研究

火币在转移这些资金方面也发挥了重要作用,与PlusToken资金相关联的地址接近25万个。这些地址被减少为两个群集,这些群集是根据不称职的隐私标准确定的。

该报告补充说:“由于PlusToken代币的不良混合,也有可能,火币扮演着“托管”不倒翁的角色。”在交易所交易然后在其他地方出售时,追踪资金变得更加困难。 OXT分析师推测,火币知道这些代币正在充斥其平台。

总之,PlusToken骗局仍在继续。然而,由于来自加密货币社区的各种成员的研究,追踪这些代币进入2020年的位置将更加容易。

正是这种链上考古学不断提供有关网络动态,区块链技术透明性的反馈,并希望阻止其他庞氏骗局的兴起。

资讯来源:由0x资讯编译自CRYPTOBRIEFING。版权归原作者所有,未经许可,不得转载

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