报告称，去年通过Binance和Huobi对$1.4B非法比特币进行了清洗

区块链研究人员追踪了据认为在2019年在加密货币交易所洗钱的28亿美元非法比特币BTC，其中超过50％（$1.4B）通过主要交易中心Binance和Huobi进行了清洗。

加密货币分析部门Chainalysis表示：“币安和Huobi领导着以可观的利润获得的所有非法比特币交易。” “鉴于Binance和Huobi是两家最大的交易所，并且要遵守KYC规定，这可能令人感到意外。”

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Chainalysis发现去年这些交易所上有超过300,000个个人帐户触及了来自“犯罪来源”的比特币，并手动确定了他们认为是洗钱者的前100名“流氓”场外（OTC）加密货币经纪商的列表。 。

“[…] 这些帐户中有一小部分非常活跃。该公司表示：“三个收入最高的存储桶中的2,196个账户在2019年共收到价值近278亿美元的比特币。”

币安和火币是洗钱者的首选交易所

Rogue 100触及的非法加密货币数量可不是开玩笑的：据报道，他们在2019年收到了价值超过30亿美元的比特币，占任何给定月份所有比特币活动的多达1％。

顶级狡猾的加密货币经纪人对市场产生影响

场外交易经纪人作为中间人，为那些希望远离公共交易所进行交易的人服务。他们通常通过协商以固定价格交易大量加密的交易来为客户提供便利。

Chainalysis将场外交易经纪人描述为“加密货币市场流动性的重要来源”，并引用了数据公司Kaiko提供的证据，估计它们实际上参与了所有加密货币交易量的大部分。

“风险服务”包括加密货币混合器，例如使用CoinJoin的混合器

选择OTC经纪人的原因很多，其中很多都是合法的。做市商和持有大量数字现金的鲸鱼经常以这种方式进行交易，以免其大动作影响整个加密货币市场。

Chainalysis解释说，一些场外交易经纪人专门为被其服务吸引的罪犯洗钱，因为与在线交易相比，他们对客户的了解要低得多。

火币似乎吸引了顶级洗钱者

与场外交易经纪人相关的前100个地址中有70个是通过Huobi专门清洗比特币的。据报道，去年这70名经纪人总共从犯罪实体那里获得了超过1.94亿美元的收入。

但是研究人员认为，有些人可能在币安或其他交易所拥有更多账户。

该公司表示：“请牢记，Rogue 100只代表我们在调查过程中代表Chainalysis客户手动识别为洗钱活动的OTC经纪人。” “我们认为，吸收非法资金的其他活跃的Binance和Huobi帐户中，有很大一部分也属于我们尚未发现的腐败的OTC经纪人。”

业务对狡猾的比特币经纪人有利

上个月，硬分叉报告称，价值约26亿美元的中国庞氏骗局PlusToken可能是导致比特币价格下跌的原因。 Chainalysis指出，许多Rogue 100在骗局中发挥了重要作用。

至于币安为减轻洗钱场外交易经纪人的风险所采取的措施，发言人向该公司保证，该公司已意识到非法资金的“增长趋势和动向”，并且其平台符合每个司法辖区的KYC要求。它运作。

虽然Chainalysis确实澄清了犯罪连接的加密货币只占Binance和Huobi所接收总量的一小部分，但金额仍然很大，仅前31名可疑账户就暴露了超过1.63亿美元的与可疑来源相关的比特币。