犯罪分子向加密货币交易所发送了价值28亿美元的比特币：Chainalysis

区块链分析公司Chainalysis揭示了有关犯罪参与比特币的有趣数据。该公司周三表示，去年追踪到超过28亿美元的比特币流入比特币交易所。

币安和火币获得最多的硬币

根据Chainalysis的说法，受污染的比特币大部分流向了火币和币安。大约27.5％的比特币流向了币安，而24.7％的比特币流向了火币。它们是交易量大，流动性强的两个最大的交易所。

Chainlaysis写道，

“尽管交易所一直是非法加密的热门出口，但自2019年初以来，它们所占份额一直在稳步增长。在整个过程中，我们追踪到28亿美元的比特币从犯罪实体转移到了交易所。”

该公司还指出，在Binance和Huobi上收到的总金额中至少有75％被定向到810个最高接收帐户。请注意，两家交易所在其平台上目睹了价值超过1000亿美元的BTC流入。因此，两家交易所的大约300,000个个人账户负责在2019年接收受污染的比特币。

这些帐户属于谁？

虽然很难查明谁拥有接收犯罪比特币的帐户，但Chainalysis建议，这些大帐户可以由场外交易所或经纪人持有。这些经纪人和交易所在法律权限之外运作，并且独立运行其所有系统。场外交易柜台对客户的KYC要求没有像Binance和Huobi这样的既有交易所那么严格，这使得无论来源如何，比特币的移动都变得更加容易。这些OTC服务台中的某些服务台还可以专门提供洗钱服务。

有趣的是，Chainalysis还建议，在怀疑涉嫌洗钱的前100名经纪人中，有70％在使用火币。这100个经纪人可能合起来占每月比特币活动总量的1％左右。

Binance和Huobi均未对此报告发表评论。但是，币安首席合规官塞缪尔·林（Samuel Lim）在一封电子邮件中对Chainalysis表示，他们致力于消除该行业的金融犯罪。他还表示，该平台将改善其AML技术和KYC程序，并与第三方合作以确保更好的合规性。

犯罪分子向加密货币交易所发送了价值28亿美元的比特币：Chainalysis首先出现在InsideBitcoins.com上。