2019年,加密货币交易所记录了近30亿美元的犯罪比特币
加密货币交易所仍然是提取非法收到的资金的最受欢迎的方法之一。这是Chainalysis得出的结论,指出从2019年初开始,此类交易的份额一直在增长。
据分析人士称,去年,犯罪分子向加密货币平台(主要是币安和火币)发送了2.8“洗钱”数十亿美元的比特币。
在这些交易平台上,专家们确定了300,000个犯罪帐户,其中810个占所有非法交易的75%。
分析师认为,大账户属于可以提供洗钱服务的场外经纪人,并且它们的知名度每个月都在增长。
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