Chainalysis：币安，火币和其他主要交易所曾在2019年向犯罪分子转移了28亿美元的比特币

领先的区块链分析和网络安全公司Chainalysis于2020年1月15日透露，它已设法追查了28亿美元的比特币（BTC）在2019年通过加密货币交易所转移给犯罪分子的情况，其中绝大部分交易通过Binance和火币，世界上最大的两个数字资产交易平台。

Chainalysis的管理层指出：

“尽管交易所一直是非法加密的热门出口，但自2019年初以来，它们所占份额一直在稳步增长。在整个过程中，我们追踪到28亿美元的比特币从犯罪实体转移到了交易所。”

Chainalysis指出，据称非法比特币交易中有27.5％流向了币安，其中24.7％流向了火币。

Chainalysis的团队透露，在两家领先的加密货币资产交易所中，相对较小的一组用户帐户去年获得了超过1000亿美元的BTC资金，占据了大部分非法资金。据报道，从火币和币安获得的加密货币资金中约有75％流入了收入最高的810个账户。

Chainalysis的管理层表示：

“总体而言，Binance和Huobi的300,000多个个人账户在2019年从犯罪来源获得了比特币。”

根据这家分析公司的说法，这些大帐户可能属于场外交易（OTC）经纪人，这些经纪人“通常与交易所关联，但独立运作”。

尽管Huobi和Binance实施了“了解您的客户”（KYC）程序和政策，但对于场外（OTC）交易柜台而言，这些要求要低得多。 Chainalysis小组称，这就是这些主要交易所的一些柜台交易柜台一直为罪犯提供洗钱服务的原因。

在Chainalysis怀疑正在提供洗钱服务的100家较大的100家OTC加密货币经纪人名单中，据报道有70家来自火币。报告指出，这100名经纪人可能每月约占所有比特币相关交易的1％。

据报道，Binance首席合规官Samuel Lim告诉Chainalysis团队，该交易所“致力于清理加密货币中的金融犯罪并改善我们行业的健康状况。”

Lim添加了：

“我们将继续改进我们专有的KYC和AML技术，以及我们与之合作的第三方工具和合作伙伴，以进一步加强我们的合规性标准。”