比特币：2019年，近30亿美元的BTC通过加密货币交易所洗钱

Chainalysis追踪了犯罪分子去年向加密货币交易所发送的28亿美元比特币。

区块链分析公司Chainalysis发现，犯罪分子去年通过加密货币交易所洗劫了超过28亿美元的比特币。其中一半以上去了世界领先的加密货币交易所Binance和Huobi。

Chainalysis在他的报告中指出：

“尽管交易所一直是非法加密的热门来港，但自2019年初以来，它们所占的份额越来越大。全年，我们追踪到28亿美元的比特币已被犯罪实体转移到交易所。”

根据Chainalysis的数据，他们在2019年追踪到的所有非法比特币中有27.5％是通过Binance洗钱的，而24.7％是通过Huobi洗钱的。剩余的47.8％在全球范围内的各个交易所中被冲洗。区块链分析公司发现，即使非法比特币被发送到300,000个交易所帐户，这些比特币的大部分仍中心化在一些大型帐户中。根据分析公司的说法，这些大帐户可能属于“通常与交易所相连但独立运作”的场外经纪人。

尽管Huobi和Binance都具有“了解您的客户（KYC）”流程，但对于OTC经纪人而言，这些要求要低得多。 Chainalysis说，这就是两个交易所中有一些为罪犯提供洗钱服务的原因。 Chainalysis认为，在100家主要的OTC经纪人清单中，他们提供洗钱服务，仅火币一家就有70家。

该公司怀疑加密货币交易所可能通过更严格的KYC措施捕获了这些非法的比特币收益。抓住那些使用比特币洗钱的人很重要，但严格的规则弊大于利，例如，防止知名投资者也将加密货币投入流通。一些交易所仍然依靠向用户提供匿名性而不破坏加密的流动。

比特币：2019年，通过加密货币交易所洗钱了近30亿美元的BTC首次出现在Decentralbox上。