交易和操纵：被指控的加密货币网站是什么
2020年1月17日
加密货币交易所经常被指控操纵价格和增加交易量。这些事情证明了市场的不成熟以及信息背景对其的影响。
目录内容
- 交易量增加
- 鲸鱼vs币安
- Kraken冲锋
- 矫正价格
- 价格操纵
- 反对FTX案
- Tether和Bitfinex
- 为什么会发生操纵
交易量增加
高估交易量可能是关于加密货币交易的最常见指控。大量研究，尤其是区块链透明性研究所（BTI），已确认大多数站点使用机器人人为地夸大了交易量。这使得交易所可以吸引新用户，这些新用户根据交易量评估加密货币交易所。
鲸鱼vs币安
最大的加密货币交易所币安（Binance）在1月初一直被认为是具有真实交易量的平台，被指控提供虚假数据的比特币鲸鱼之一。他还提到了另外两个欺诈性的主要交易所：Huobi和OKEx。
同时，至少应注意“鲸鱼”一词，因为检察官是Bitfinex平台上最赚钱的交易者。
Kraken冲锋
2019年3月，一位不想透露身份的主要交易员指责Kraken比特币交易所伪造交易量。一位匿名作者认为，该平台在已建立的止损单下方平仓了ETH头寸。此外，根据该交易商的说法，在其他交易所的止损单根本不起作用，因为那里的价格没有下跌太多。他说，日交易量为1200万美元的10,000 ETH不足以应对如此剧烈的价格波动。
投资者为Coinbase的The Block自愿强调这一情况。大概是因为这个原因，Kraken首席执行官Jess Powell与The Block创始人Mike Dudas之间发生了争执。杰西·鲍威尔（Jess Powell）建议，该出版物因此决定为#DeleteCoinbase股票报仇，该股票是为交易所购买Neutrino初创公司并解雇Hacking Team成员而做出的回应。
矫正价格
尽管事实上，即使是大型参与者也发现自己在交易清算中处于令人不快的境地，但在打击这种现象方面仍取得了进展。根据BTI的一项研究，在2018年，来自TOP-100 CoinMarketCap的70％加密货币交易平台大大高估了交易量数据。应该注意的是，CoinMarketCap服务随后添加了新指标，包括调整后的交易量数据。
BTI在2019年9月底进行的另一项研究显示了重大改进。该组织指出，自今年年初以来，TOP-40中包含的加密货币交易所的虚假交易数量已减少了35％。该研究表明，Kraken，Coinbase，Poloniex和Upbit等领导者是“净”交易量的领导者。 BTI还强调说，最透明的数据是来自美国和日本的加密货币交易所提供的。
价格操纵
在加密货币交易大厅，人为的汇率变动也很普遍。它可以是诸如洗盘交易之类的技术，当交易员创建虚拟订单来买卖同一资产时，对资产的需求就会增加。而且，价格会毫不犹豫地操纵拥有大量资产的“鲸鱼”。他们可以低价出售加密货币，这会引起小交易者的恐慌发作，并迫使他们出售资产。在硬币成本最小的时候，“鲸鱼”开始购买。但不仅是参与者，有时交易所本身也会遇到不诚实的交易。
反对FTX案
11月，总部位于加利福尼亚的比特币操纵消除有限公司对FTX加密货币衍生品交易所提起诉讼。该诉讼涉及以下事实：FTX及其附属公司Alameda Research被判操纵比特币期货价格，并试图激起对Binance的止损订单的级联执行。原告还指控FTX使用多个经纪账户操纵市场并出售无证证券。作为罚款和损失赔偿，Bitcoin Manipulation Abatement LLC希望从交易所起诉1.5亿美元。
Alameda Research反过来称该指控为“拖延”，并表示已从互联网上获悉了该诉讼，而不是通过法律通知。诉讼的结果是驳回了针对FTX的申请。加利福尼亚的法院检查了当事方的论点和律师的证词，此后，法院认为该诉讼没有根据，也没有法律依据。
Tether和Bitfinex
在2019年10月上旬，Tether项目的官方网站上发布了一条公告，称诉讼正在等待Bitfinex加密货币交易所。据报道，一群投资者指责该网站使用发行Tether稳定币来操纵市场。 Bitfinex称这些指控“毫无根据”，并表示它不使用代币定价。
几个月后，华盛顿西区法院收到文件，确认诉讼已撤回。由于什么原因，投资者埃里克·扬（Eric Young）和亚当·库兹（Adam Kurtz）拒绝了他们的要求-未知。根据法律规定，他们只能提起第二次诉讼。时间会证明原告是否称自己为交易员会抓住这个机会。
为什么会发生操纵
Juscutum Law Firm的执行合伙人Artem Afyan认为，交易所对展示真实的交易量和操纵都有兴趣。
律师说：“第二种选择在不关心声誉的小型交易所中更为常见。”
Artyom Afyan与相对年轻的加密货币市场和监管机构薄弱的人争论了这一事实。
反过来，俄罗斯的Binance和CIS的代表Gleb Kostarev指出，在操纵加密货币货币的价格时，您需要了解交易所是不同的。
“包括Binance在内的主要参与者都拥有强大的业务模型，并致力于抵消市场操纵。但是，与传统金融市场相比，加密货币市场相对较小，可以操纵低流动性硬币。专家解释说，通常这足以使他们拥有相当少量的资金来朝一个方向或另一个方向发展。
尽管加密货币市场发展迅速，但仍不能完全抵制操纵。可以通过指责他们的不当行为来控制对平台的信任。因此，投资者应非常谨慎地对待此类信息，并仔细分析它们，以胜任其资产管理。
