研究表明,犯罪分子通过交易所交易了28亿美元的加密货币

区块链数据分析公司Chainalysis于1月15日星期三发布了一份报告,发现犯罪分子在2019年向加密货币交易所发送了28亿美元的比特币。

根据数据,这些交易大部分流向了币安和火币交易所,其中有27.5%流向币安,有24.7%流向火币。

“尽管交易所一直是非法获取加密货币的热门渠道,但自2019年初以来,它们拥有更大的股份。全年,我们跟踪了犯罪分子发送给交易所的28亿美元比特币。” ,指出Chainalysis。

根据Chainalysis的数据,在这两家交易所中,一小部分账户从非法资金中接收了超过1亿美元的比特币。火币和币安收到的总金额的75%达到了最大存款账户中的810个。但是,绝大多数帐户收到的款项很少(最多100美元)。

推荐阅读
1的15,536

报告指出:“总体而言,2019年Binance和Huobi上超过300,000个个人账户从犯罪来源获得了比特币,”。

区块链分析。火币和币安收到的总金额的75%达到了最大存款账户中的810个。

根据分析公司的说法,这些大帐户可能属于场外交易(OTC)经纪人,这些经纪人“通常与交易所关联,但独立运作”。

Chainalysis指出,虽然Huobi和Binance具有客户识别(KYC)程序,但柜台服务台的这些要求较低,因此存在一些专门在两个交易所提供洗钱服务的服务台。钱给罪犯。

从排名前100位的场外经纪人名单中,Chainalysis认为他们提供洗钱服务,其中有70家在火币。该报告称,在给定的月份中,这100个经纪人合起来最多可代表所有比特币活动的1%。

币安首席合规官塞缪尔·林(Samuel Lim)在致Chainalysis的一份声明中说,交易所“致力于打击加密货币金融犯罪并改善我们行业的健康状况。”

“我们将继续改善我们专有的KYC和AML技术,以及我们与之合作的第三方工具和合作伙伴,以进一步加强我们的合规性标准,” Lim说。

火币没有对该报告发表评测。

另请阅读:黑客在旨在窃取加密货币的新网络钓鱼中冒充IRS

资讯来源:由0x资讯编译自CRIPTOFACIL。版权归作者Luciano Rocha所有,未经许可,不得转载

关注我们:Twitter | Facebook | Linkedin | Medium | Telegram | Weibo | WeChat