Chainalysis说Binance和Huobi涉嫌用于数十亿美元的犯罪比特币活动

领先的区块链安全和分析公司Chainalysis最近透露，它追踪到28亿美元的比特币（BTC），据称去年被犯罪分子转移到了主要的数字货币交易所。据报道，其中大多数交易是通过全球最大的两个加密货币交易所Binance和Huobi进行的。

Chainalysis团队在其报告中写道：“尽管交易所一直是非法加密的热门交易，但自2019年初以来，它们所占份额一直在稳步增长。在整个过程中，我们追查了28亿美元从犯罪实体转移到交易所的比特币。”

Chainalysis的报告指出，其中大约27.5％流向了币安，而另外24.7％流向了火币。

2019年有300,000个Binance和Huobi个人帐户收到了罪犯的比特币

Chainalysis透露，在两家领先的加密货币资产交易所中，一小部分交易账户在2019年获得了超过1000亿美元的BTC资金，占据了绝大多数非法资金。报告称，从火币和币安获得的资金总额中，大约有75％流入了收入最高的810个用户帐户。

它添加了：

“总体而言，Binance和Huobi的300,000多个个人账户在2019年从犯罪来源获得了比特币。”

Chainalysis的研究人员表示，这些大型帐户最有可能由场外交易（OTC）经纪人管理，这些经纪人“通常与交易所关联，但独立运作。”

虽然Binance和Huobi已实施了相当严格的了解您的客户和反洗钱检查，但这些要求对OTC柜台而言是相当宽松的。 Chainalysis称，这使得一些柜台柜台可以为犯罪组织提供洗钱服务。

发现100家大型场外交易商提供洗钱服务

在Chainalysis发现提供洗钱服务的100家大型OTC经销商中，有70家是通过Huobi的平台运营的。该报告估计，这100家经纪人可能合计占所有每月与比特币（BTC）相关的交易的近1％。

Binance首席合规官Samuel Lim表示，位于马耳他的交易所“致力于清理加密货币中的金融犯罪并改善我们行业的健康状况。”

Lim添加了：

“我们将继续改进我们专有的KYC和AML技术，以及我们与之合作的第三方工具和合作伙伴，以进一步加强我们的合规性标准。”

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Omar喜欢撰写有关比特币，区块链和加密的所有主题的文章。他对加密货币法规，抗量子区块链以及以太坊和比特币核心开发最感兴趣。他的学术背景包括内华达大学的计算机科学学士学位和凤凰城大学的心理学硕士学位。他是休斯敦大学的应用程序开发人员和Dell EMC的数据存储专家。

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