由于场外经纪人的活动,许多证券交易所收到非法的比特币
最新的Chainalysis报告指出,Binance和Huobi领导着所有非法比特币的证券交易所,非法比特币获得了可观的利润。根据研究,在2019年期间,向证券交易所追踪了28亿美元的非法比特币加密货币,其中27.5%流向了Binance,24.7%流向了火币。此外,这些交易所中超过300,000个个人帐户从犯罪来源获得了比特币。
对此报告,币安首席财务官告诉塞缪尔·林·查纳西恩(Samuel Lim Chainalysis):
Iz我们认识到,我们有责任确保平台的完整性并保护自己免受不良行为者的侵害,包括提供洗钱服务的交易员或经纪人。随着全球资金涌入加密货币,我们意识到非法资金的增长趋势和动向,并与Chainalysis等志同道合的合作伙伴合作,以改善现有系统并解决这些问题。”
洗钱和比特币之间的关系在潜在投资者中散布了怀疑的种子。自2019年初以来,证券交易所一直在稳步增长,尽管证券交易所一直是非法加密的流行出路。
根据该报告,küçük的一个小帐户部门接收了发送给Binance和Huobi的大部分非法比特币。 810个帐户总计超过8.19亿美元,占总数的75%。”
Chainalysis建议OTC经纪人指导这项活动。尽管币安和火币等高级交易所建立了KYC程序,但OTC表的规定却受到限制。
Chainalysis在谈到此说明时说,一些场外交易公司从这种宽松中受益,帮助犯罪分子洗钱并将资金变成现金。他们还试图通过在存入法定货币之前用Tether代替比特币和其他加密货币来赚钱。
尽管无法确定OTC市场的确切规模,但是Chainalysis根据洗钱研究的经验(Rogue 100)打破了OTC中介机构。有趣的是,该名单中的70个OTC经纪人正在使用从kaynak非法来源购买比特币的Huobi帐户进行交易”。总体而言,这70个组织在2019年的比特币收入为1.94亿美元。但是,没有一个Rogue 100 OTC经纪人似乎在Binance平台上运作。
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