在2019年,犯罪分子使用比特币洗钱了28亿美元

反对者对加密货币使用的最大观点之一是,它可以轻松地用于助长犯罪。一份新的报告现在支持了这一论点。在关于加密货币洗钱的官方博客帖子中,Chainalysis说,2019年犯罪活动与28亿美元挂钩。

区块链分析公司的报告还提到,大部分资产被发送到了交易平台,其中Binance(27.5%)和Huobi(24.7%)分别是前两名。

“尽管交易所一直是非法加密货币的热门出口,但自2019年初以来,它们所占份额一直在稳步增长。在整个过程中,我们追踪到28亿美元的比特币从犯罪实体转移到了交易所。”

该报告还包含更多细节。它说,通过“火币”和“币安”通过的所有非法资金中,有75%是由这些“最高收款账户”收到的。此外,报告还说,两家交易所总共有300,000个不同账户收到了非法比特币。

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Chainalysis还为如何做到这一点添加了解释。该报告表明,大多数大型收款账户可能都是场外(OTC)经纪人。对于这些平台,需要跳的圈要低得多,从而使非法活动更容易进行。

去年,Chainalysis宣布对以太币的三分之一归376个人所有,从而对以太币有了更深入的了解。

图片来源:Pixabay

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